*ST博信:*ST博信关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2022-032
江苏博信投资控股股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日
召开2022年第二次临时股东大会及职工大会，会议选举产生了公司第十届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公
司第十届监事会主席的议案》。公司于同日召开了职工大会，会议选举林泽杭先
生为公司第十届董事会职工代表董事、王琴女士为公司第十届监事会职工代表监事。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
1、董事长：王伟先生；
2、董事会成员：王伟先生、杨国强先生、陈旭先生、林泽杭先生（职工代表董事）、刘丙刚先生（独立董事）、杨永民先生（独立董事）、谭春云先生（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成：
（1）董事会战略委员会：王伟先生、陈旭先生、谭春云先生，其中王伟先生担任主任委员；
1（2）董事会审计委员会：刘丙刚先生、杨永民先生、杨国强先生，其中刘
丙刚先生担任召集人；
（3）董事会提名委员会：杨永民先生、谭春云先生、陈旭先生，其中杨永民先生担任召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会：谭春云先生、刘丙刚先生、林泽杭先生，其中谭春云先生担任召集人。
二、公司第十届监事会组成情况
1、监事会主席：鲁云亮先生；
2、监事会成员：鲁云亮先生、包志炜先生、王琴女士（职工代表监事）。
三、公司第十届高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：林泽杭先生；
2、副总经理：陈旭先生；
3、财务总监：冯晓钢先生；
4、董事会秘书：朱洁女士；
5、证券事务代表：舒怡远先生。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-68856070
传真：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3栋 16层特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会
2022年4月2日
2附相关人员简历：
董事长简历王伟，男，1973年生，硕士研究生学历。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。
王伟先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司
担任董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司担任董事；除此之外，王伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
副董事长、副总经理简历陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼副总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。
陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
职工代表董事、总经理简历林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理。
林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符
3合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事简历杨国强，男，1963年生，本科学历，高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长，杭州市财开投资集团有限公司总经理，杭州市金融投资集团有限公司城镇（商贸）金融事业部总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事，杭州市金投融资租赁有限公司董事长，杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理。
杨国强先生为公司第一大股东杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人锦智资产的法定代表人、执行董事兼总经理，并在杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）一致行动人杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）唯一有限合伙人杭州金投融资租赁有限公司担任法定代表人。杨国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
独立董事简历刘丙刚，男，1976年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师。
刘丙刚先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘丙刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨永民，男，1976年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。
杨永民先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨永民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
4等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
谭春云，男，1988年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。
谭春云先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭春云先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
监事会主席简历鲁云亮，男，1962年生，本科学历。曾任苏州市中成律师事务所负责人、主任，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事会主席，江苏丰云律师事务所主任（合伙人）。
鲁云亮先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁云亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
监事简历包志炜，男，1976年生，本科学历。曾任光大环保能源（苏州）有限公司财务主管，埃比电子（苏州）有限公司财务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事，苏州历史文化名城发展集团有限公司财务经理。
包志炜先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公
司担任财务经理，除此之外，包志炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包志炜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
职工代表监事简历
5王琴，女，1980年生，本科学历，曾任苏州环谷通讯贸易有限公司公共事务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表监事、公共事务主管。
王琴女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
财务总监简历冯晓钢，男，1981年生，本科学历，中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司财务总监。
冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事会秘书简历朱洁，女，1986年生，硕士研究生学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司董事，天睿创融（深圳）股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控（深圳）有限公司合伙人。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事会秘书。
朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券事务代表简历舒怡远，男，1993年生，本科学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理，广州杰赛科技股份有限公司证券事务副主管。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务代表。
6舒怡远先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒怡远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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