华熙生物:华熙生物关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2022-016
华熙生物科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》
《关于修订的议案》《关于修订议案》，公司依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日发布的《上市公司章程指
引（2022年修订）》，并根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归
属期股票归属情况及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并依据修订后公司章程及中国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规修订了公司章程附件《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》。
一、公司章程修订内容原章程条款修订后章程条款
原第一条为维护华熙生物科技股第一条为维护华熙生物科技股份有限份有限公司（以下简称公司（以下简称“公司”或“本“公司”或“本公司”）、公司”）、股东和债权人的合法
股东和债权人的合法权权益，规范公司的组织和行为，益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》行为，根据《中华人民共（以下简称“《公司法》”）、《中和国公司法》（以下简称华人民共和国证券法》(以下简“《公司法》”）、《中华人称“《证券法》”)和其他有关规民共和国证券法》和其定，参照《上市公司章程指引》，他有关规定，参照《上市制订本章程。公司章程指引》，制订本章程。
原第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
480000000元。481085277元。
新增第十二公司根据中国共产党章程的规条定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
因新增条款导致《公司章程》全文中引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更
原第十二公司的经营宗旨：依托第十三公司的经营宗旨：为人类持续
条强大的生物科技，为全条带来健康、美丽、快乐的生命体球消费者提供高品质透验——提高生命质量，延长生明质酸及各类生命活性命长度。
物质。
原第十九公司股份总数为第二十公司股份总数为481085277
条480000000股，每股面条股，每股面值人民币1元，全值人民币1元，全部为部为普通股。
普通股。
原第二十公司在下列情况下，可第二十公司在下列情况下，可以依照
三条以依照法律、行政法规、四条法律、行政法规、部门规章和本
部门规章和本章程的规章程的规定，收购本公司的股定，收购本公司的股份：份：…………
（五）将股份用于转换
（五）将股份用于转换公司发上市公司发行的可转换行的可转换为股票的公司债为股票的公司债券。
券；
（六）上市公司为维护
（六）公司为维护公司价值及公司价值及股东权益所股东权益所必需。
必需。
…………
原第二十公司收购本公司股份，第二十公司收购本公司股份，可以通
四条可以通过公开的集中交五条过公开的集中交易方式，或者易方式，或者法律法规法律、行政法规和中国证监会和中国证监会认可的其认可的其他方式进行。
他方式进行。公司因本章程第二十四条第一公司因本章程第二十三款第（三）项、第（五）项、第
条第一款第（三）项、第（六）项规定的情形收购本公
（五）项、第（六）项规司股份的，应当通过公开的集定的情形收购本公司股中交易方式进行。
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
原第二十公司董事、监事、高级管第三十公司董事、监事、高级管理人
九条理人员、持有本公司股条员、持有本公司股份5%以上的
份5%以上的股东，将其股东，将其持有的本公司股票持有的本公司股票在买或者其他具有股权性质的证券
入后6个月内卖出，或在买入后6个月内卖出，或者者在卖出后6个月内又在卖出后6个月内又买入，由买入，由此所得收益归此所得收益归本公司所有，本本公司所有，本公司董公司董事会将收回其所得收事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入益。但是，证券公司因包售后剩余股票而持有5%以上销购入售后剩余股票而股份的，以及有中国证监会规持有5%以上股份的，卖定的其他情形的除外。
出该股票不受6个月时前款所称董事、监事、高级管理间限制。人员、自然人股东持有的股票公司董事会不按照前款或者其他具有股权性质的证
规定执行的，股东有权券，包括其配偶、父母、子女持要求董事会在30日内执有的及利用他人账户持有的股行。公司董事会未在上票或者其他具有股权性质的证述期限内执行的，股东券。
有权为了公司的利益以公司董事会不按照本条第一款
自己的名义直接向人民规定执行的，股东有权要求董法院提起诉讼。事会在30日内执行。公司董事公司董事会不按照第一会未在上述期限内执行的，股款的规定执行的，负有东有权为了公司的利益以自己责任的董事依法承担连的名义直接向人民法院提起诉带责任。讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
原第三十公司股东承担下列义第三十公司股东承担下列义务：
七条务：八条（一）遵守法律、行政法规和本
（一）遵守法律、行政法章程；
规和本章程；（二）依其所认购的股份和入
（二）依其所认购的股股方式缴纳股金；
份和入股方式缴纳股（三）除法律、法规规定的情形金；外，不得退股；
（三）除法律、法规规定（四）不得滥用股东权利损害的情形外，不得退股；公司或者其他股东的利益；不
（四）不得滥用股东权得滥用公司法人独立地位和股利损害公司或者其他股东有限责任损害公司债权人的东的利益；不得滥用公利益；
司法人独立地位和股东（五）法律、行政法规及本章程有限责任损害公司债权规定应当承担的其他义务。
人的利益；公司股东滥用股东权利给公司
公司股东滥用股东权利或者其他股东造成损失的，应给公司或者其他股东造当依法承担赔偿责任。
成损失的，应当依法承公司股东滥用公司法人独立地担赔偿责任。位和股东有限责任，逃避债务，公司股东滥用公司法人严重损害公司债权人利益的，独立地位和股东有限责应当对公司债务承担连带责任，逃避债务，严重损害任。
公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
原第四十股东大会是公司的权力第四十股东大会是公司的权力机构，一条条机构，依法行使下列职依法行使下列职权：
权：……
……（十二）审议公司在一年内购
（十二）审议公司在一买、出售的重大资产超过公司
年内购买、出售的重大最近一期经审计总资产30%的资产达到公司最近一期事项；
经审计总资产50%的事……
项；（二十一）审议股权激励计划……和员工持股计划
（二十一）审议股权激……励计划
……
原第四十公司下列对外担保行第四十公司下列对外担保行为，须经一条为，须经股东大会审议二条股东大会审议通过：
通过：(一)单笔担保额超过最近一期
(一)单笔担保额超过最经审计净资产10%的担保；
近一期经审计净资产(二)本公司及本公司控股子公
10%的担保；司的对外担保总额，超过公司
(二)本公司及本公司控最近一期经审计净资产50%以股子公司的对外担保总后提供的任何担保；
额，达到或超过公司最(三)为资产负债率超过70%的近一期经审计净资产担保对象提供的担保；
50%以后提供的任何担(四)公司的对外担保总额，超过保；最近一期经审计总资产的
(三)为资产负债率超过30%以后提供的任何担保；
70%的担保对象提供的（五）公司在一年内担保金额担保；超过公司最近一期经审计总资
(四)按照担保金额连续产30%的担保；
12个月内累计计算原(六)对股东、实际控制人及其关则，公司的对外担保总联方提供的担保；
额，达到或超过最近一(七)法律、法规规定的其他担保期经审计总资产的情形。
30%以后提供的任何担保；
(五)按照担保金额连续
12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七)法律、法规规定的其他担保情形。
原第四十本公司召开股东大会的第四十本公司召开股东大会的地点
四条地点为：济南高新区天五条为：济南高新区天辰大街678号辰大街678号公司五楼公司五楼会议室或股东大会会会议室或股东大会会议议通知中列明的其他地点。
通知中列明的其他地股东大会将设置会场，以现场点。会议形式召开。公司还将提供股东大会将设置会场，网络投票的方式为股东参加股以现场会议、电话会议东大会提供便利。股东通过上等形式召开。公司还将述方式参加股东大会的，必须提供网络投票的方式为于会议登记终止前将本章程规股东参加股东大会提供定的能够证明其股东身份资料便利。股东通过上述方提交公司确认后方可出席。
式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将本章程规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。
原第四十……第四十……八条监事会同意召开临时股九条监事会同意召开临时股东大会
东大会的，应在收到请的，应在收到请求后的5日内求后的5日内发出召开发出召开股东大会的通知，通股东大会的通知，通知知中对原请求的变更，应征得中对原提案的变更，应提议股东的同意。
征得提议股东的同意。…………
原第四十监事会或股东决定自行第五十监事会或股东决定自行召集临
九条召集临时股东大会的，条时股东大会的，须书面通知董须书面通知董事会，同事会，同时向上海证券交易所时向公司所在地中国证备案。在股东大会决议公告前，监会派出机构和上海证召集股东持股比例不得低于券交易所备案。在股东10%。
大会决议公告前，召集监事会或召集股东应在发出股股东持股比例不得低于东大会通知及股东大会决议公
10%。告时，向上海证券交易所提交
召集股东应在发出股东有关证明材料。
大会通知及股东大会决
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
原第五十对于监事会或股东自行第五十对于监事会或股东自行召集的
条召集的股东大会，董事一条股东大会，董事会和董事会秘会和董事会秘书应予配书应予配合。董事会将提供股合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
权登记日的股东名册。
原第五十股东大会的通知包括以第五十股东大会的通知包括以下内
五条下内容：六条容：
（一）会议的时间、地点（一）会议的时间、地点和会议
和会议期限；期限；（二）提交会议审议的（二）提交会议审议的事项和事项和提案；提案；
（三）以明显的文字说（三）以明显的文字说明：全体
明：全体股东均有权出股东均有权出席股东大会，并席股东大会，并可以书可以书面委托代理人出席会议面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不和参加表决，该股东代必是公司的股东；
理人不必是公司的股（四）有权出席股东大会股东东；的股权登记日；
（四）会务常设联系人（五）会务常设联系人姓名、电
姓名、电话号码。话号码股东大会通知和补充通（六）网络或其他方式的表决
知中应当充分、完整披时间及表决程序。
露所有提案的全部具体股东大会通知和补充通知中应内容。当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
原第六十个人股东亲自出席会议第六十个人股东亲自出席会议的，应条的，应出示本人身份证一条出示本人身份证或其他能够表或其他能够表明其身份明其身份的有效证件或证明、
的有效证件或证明、股股票账户卡；委托代理人出席
票账户卡；委托代理人会议的，代理人还应出示本人出席会议的，应出示本有效身份证件、股东授权委托人有效身份证件、股东书。
授权委托书。法人股东应由其法定代表人或法人股东应由其法定代者其法定代表人委托的代理人表人或者其法定代表人出席会议。法定代表人出席会委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证和能议。法定代表人出席会证明其具有法定代表人资格的议的，应出示本人身份有效证明；委托代理人出席会证和能证明其具有法定议的，代理人还应出示本人身代表人资格的有效证份证和法人股东的法定代表人明；委托代理人出席会依法出具的书面授权委托书。
议的，代理人应出示本合伙企业股东应由其执行事务人身份证和法人股东的合伙人委派代表或者其委托的法定代表人依法出具的代理人出席会议。执行事务合书面授权委托书。伙人委派代表出席会议的，应合伙企业股东应由其执出示本人身份证和能证明其具行事务合伙人委派代表有执行事务合伙人资格的有效
或者其委托的代理人出证明；委托代理人出席会议的，席会议。执行事务合伙代理人还应出示本人身份证和人委派代表出席会议合伙企业股东的执行事务合伙的，应出示本人身份证人依法出具的书面授权委托和能证明其具有执行事书。
务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
原第七十下列事项由股东大会以第七十下列事项由股东大会以特别决
八条特别决议通过：九条议通过：
（一）公司增加或者减（一）公司增加或者减少注册少注册资本；资本；
（二）公司的分立、合（二）公司的分立、分拆、合并、并、解散和清算；解散和清算；
（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购（四）公司在一年内购买、出售买、出售重大资产超过重大资产或者担保金额超过公
公司最近一期经审计总司最近一期经审计总资产30%
资产50%的；的；
（五）按照担保金额连（五）股权激励计划；
续12个月内累计计算原（六）法律、行政法规或本章程则，公司的对外担保总规定的，以及股东大会以普通额，达到或超过最近一决议认定会对公司产生重大影期经审计总资产的30%响、需要以特别决议通过的其以后提供的任何担保；他事项。
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规和
本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
响、需要以特别决议通过的其他事项。
原第七十股东（包括股东代理人）第八十股东（包括股东代理人）以其所九条以其所代表的有表决权条代表的有表决权的股份数额行
的股份数额行使表决使表决权，每一股份享有一票权，每一股份享有一票表决权。
表决权。股东大会审议影响中小投资者股东大会审议影响中小利益的重大事项时，对中小投投资者利益的重大事项资者表决应当单独计票。单独时，对中小投资者表决计票结果应当及时公开披露。
应当单独计票。单独计公司持有的本公司股份没有表票结果应当及时公开披决权，且该部分股份不计入出露。席股东大会有表决权的股份总公司持有的本公司股份数。
没有表决权，且该部分股东买入公司有表决权的股份股份不计入出席股东大违反《证券法》第六十三条第一会有表决权的股份总款、第二款规定的，该超过规定数。比例部分的股份在买入后的三公司董事会、独立董事十六个月内不得行使表决权，和符合相关规定条件的且不计入出席股东大会有表决股东可以公开征集股东权的股份总数。
投票权。征集股东投票公司董事会、独立董事、持有权应当向被征集人充分1%以上有表决权股份的股东
披露具体投票意向等信或者依照法律、行政法规或者息。禁止以有偿或者变中国证监会的规定设立的投资相有偿的方式征集股东者保护机构可以公开征集股东投票权。公司不得对征投票权。征集股东投票权应当集投票权提出最低持股向被征集人充分披露具体投票比例限制。意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原八十一公司应当在保证股东大删除
条会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原第八十董事、非由职工代表担第八十董事、非由职工代表担任的监三条任的监事候选人名单以三条事候选人名单以提案的方式提
提案的方式提请股东大请股东大会表决。会表决。股东大会就选举董事、非由职股东大会就选举董事、工代表担任的监事进行表决
非由职工代表担任的监时，根据本章程的规定或者股事进行表决时，根据本东大会的决议，应当采用累积章程的规定或者股东大投票制。
会的决议，可以实行累本条前款所称累积投票制是指积投票制。股东大会选举董事或者非由职本条前款所称累积投票工代表担任的监事时，每一股制是指股东大会选举董份拥有与应选董事或者非由职事或者非由职工代表担工代表担任的监事人数相同的
任的监事时，每一股份表决权，股东拥有的表决权可拥有与应选董事或者非以集中使用。董事会应当向股由职工代表担任的监事东公告候选董事、监事的简历
人数相同的表决权，股和基本情况。
东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
原第八十股东大会对提案进行表第八十股东大会对提案进行表决前，八条决前，应当推举两名股八条应当推举两名股东代表参加计东代表参加计票和监票和监票。审议事项与股东有票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理利害关系的，相关股东人不得参加计票、监票。
及代理人不得参加计股东大会对提案进行表决时，票、监票。应当由律师、股东代表与监事股东大会对提案进行表代表共同负责计票、监票，并当决时，应当由律师、股东场公布表决结果，决议的表决代表与监事代表共同负结果载入会议记录。
责计票、监票，并当场公通过网络或其他方式投票的公布表决结果，决议的表司股东或其代理人，有权通过决结果载入会议记录。相应的投票系统查验自己的投通过网络或其他方式投票结果。
票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
原第九十公司董事为自然人，有第九十公司董事为自然人，有下列情
六条下列情形之一的，不得六条形之一的，不得担任公司的董担任公司的董事：事：
…………
（六）被中国证监会处（六）被中国证监会采取证券
以证券市场禁入处罚，市场禁入措施，期限未满的期限未满的……
……
原第一百独立董事应遵守法律、第一百独立董事应遵守法律、行政法
○六条行政法规、部门规章、本○六条规、中国证监会和上海证券交
章程及公司相关独立董易所、本章程及公司相关独立事工作制度的有关规董事工作制度的有关规定。
定。
原第一百董事会由15名董事组第一百董事会由9名董事组成，设董
○八条成，设董事长1名。董○八条事长1名。董事长由董事会以事长由董事会以全体董全体董事的过半数选举产生。
事的过半数选举产生。公司董事会成员中应当包括3公司董事会成员中应当名独立董事，其中至少包括1名包括5名独立董事，其会计专业人士（具有高级职称中至少包括1名会计专或注册会计师资格的人士）。
业人士（具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
原第一百董事会行使下列职权：第一百董事会行使下列职权：
○九条……○九条……
（十二）聘任或者解聘（十二）决定聘任或者解聘公公司总经理、董事会秘司总经理、董事会秘书及其他书；根据总经理的提名，高级管理人员，并决定其报酬聘任或者解聘公司副总事项和奖惩事项；根据总经理
经理、财务总监等高级的提名，决定聘任或者解聘公管理人员，并决定其报司副总经理、财务总监等高级酬事项和奖惩事项；管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
原第一百董事会应当确定对外投第一百董事会应当确定对外投资、收
一十二条资、收购出售资产、资产一十二购出售资产、资产抵押、对外担
抵押、对外担保事项、委条保事项、委托理财、关联交易、
托理财、关联交易的权对外捐赠等权限，建立严格的限，建立严格的审查和审查和决策程序；重大投资项决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
目应当组织有关专家、员进行评审，并报股东大会批专业人员进行评审，并准。
报股东大会批准。
原第一百代表十分之一（1/10）以第一百代表十分之一（1/10）以上表决
一十六条上表决权的股东、三分一十六权的股东、三分之一（1/3）以
之一（1/3）以上董事、条上董事、二分之一（1/2）以上二分之一（1/2）以上独独立董事或者监事会，可以提立董事或者监事，可以议召开董事会临时会议。董事提议召开董事会临时会长应当自接到提议后10日内，议。董事长应当自接到召集和主持董事会会议。董事提议后10日内，召集和长认为必要时，也可自行召集主持董事会会议。董事董事会临时会议。
长认为必要时，也可自行召集董事会临时会议。
原第一百公司董事会设立审计委第一百公司董事会设立审计委员会，二十六条员会，并根据需要设立二十六并根据需要设立战略、提名、薪战略、提名、薪酬与考核条酬与考核等专门委员会。专门等专门委员会。专门委委员会对董事会负责，依照本员会对董事会负责，依章程和董事会授权履行职责，照本章程和董事会授权提案应当提交董事会审议决
履行职责，提案应当提定。专门委员会成员全部由董交董事会审议决定。专事组成，其中审计委员会、提名门委员会成员全部由董委员会、薪酬与考核委员会独事组成，其中审计委员立董事应占多数并担任召集会、提名委员会、薪酬与人，审计委员会的召集人为会考核委员会独立董事应计专业人士。董事会负责制定占多数并担任召集人，专门委员会工作细则，规范专审计委员会的召集人为门委员会的运作。
会计专业人士。
原第一百在公司控股股东单位担第一百在公司控股股东单位担任除董
三十四条任除董事、监事以外其三十四事、监事以外其他行政职务的
他行政职务的人员，不条人员，不得担任公司的高级管得担任公司的高级管理理人员。
人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
原第一百总经理及其他高级管理第一百总经理及其他高级管理人员执
四十二条人员执行公司职务时违四十二行公司职务时违反法律、行政
反法律、行政法规、部门条法规、部门规章或本章程的规规章或本章程的规定，定，给公司造成损失的，应当承给公司造成损失的，应担赔偿责任。
当承担赔偿责任。公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背
诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
原第一百监事可在任期届满以前第一百监事可在任期届满以前提出辞
四十六条提出辞职，本章程第六四十六职，本章程第五章有关董事辞章有关董事辞职的规条职的规定，适用于监事。
定，适用于监事。
原第一百监事应保证公司披露的第一百监事应保证公司披露的信息真
四十八条信息真实、准确、完整。四十八实、准确、完整，并对定期报告条签署书面确认意见。
原第一百公司在每一会计年度结第一百公司在每一会计年度结束之日六十二条束之日起4个月内向中六十二起4个月内向中国证监会和上国证监会和上海证券交条海证券交易所报送并披露年度
易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个报告，在每一会计年度月结束之日起2个月内向中国前6个月结束之日起2证监会派出机构和上海证券交
个月内向中国证监会派易所报送并披露中期报告，在出机构和上海证券交易每一会计年度前3个月和前9所报送半年度财务会计个月结束之日起的1个月内向报告，在每一会计年度中国证监会派出机构和上海证前3个月和前9个月结券交易所报送季度财务会计报束之日起的1个月内向告。
中国证监会派出机构和上述财务会计报告按照有关法
上海证券交易所报送季律、行政法规、中国证监会及上度财务会计报告。海证券交易所的规定进行编上述财务会计报告按照制。
有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
原第一百公司分配当年税后利润第一百公司分配当年税后利润时，应
六十四条时，应当提取利润的六十四当提取利润的10%列入公司法
10%列入公司法定公积条定公积金。公司法定公积金累金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以计额为公司注册资本的上的，可以不再提取。
50%以上的，可以不再公司的法定公积金不足以弥补提取。以前年度亏损的，在依照前款公司的法定公积金不足规定提取法定公积金之前，应以弥补以前年度亏损当先用当年利润弥补亏损。
的，在依照前款规定提公司从税后利润中提取法定公取法定公积金之前，应积金后，经股东大会决议，还可当先用当年利润弥补亏以从税后利润中提取任意公积损。金。
公司从税后利润中提取公司弥补亏损和提取公积金后
法定公积金后，经股东所余税后利润，按照股东持有大会决议，还可以从税的股份比例分配。
后利润中提取任意公积股东大会违反前款规定，在公金。司弥补亏损和提取法定公积金公司弥补亏损和提取公之前向股东分配利润的，股东积金后所余税后利润，必须将违反规定分配的利润退按照股东持有的股份比还公司。例分配。公司持有的本公司股份不参与股东大会违反前款规分配利润。
定，在公司弥补亏损和公司利润分配政策为：
提取法定公积金之前向公司在制定利润分配政策和具
股东分配利润的，股东体方案时，应当重视投资者的必须将违反规定分配的合理投资回报，并兼顾公司的利润退还公司。长远利益和可持续发展，保持公司持有的本公司股份利润分配政策的连续性和稳定不参与分配利润。性。
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润。
公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真
实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票红利。现金分红的具体条件为：
（1）公司该年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，不影响募投项目资金的需求。
（2）公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生（不含募投项目）。重大投资或重大资金支出是指公司拟
对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净
资产的20%，且超过5000万元。
公司具体情况已达到前款第
（2）项所列标准的，如满足前
款第（1）项的规定，经股东大
会审议通过的，也可实施现金分红。
公司以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的
10%，当年未分配的可分配利
润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步，如果公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金分红的基础上进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
公司每年利润分配方案由董事
会结合本章程的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况提出、拟定。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会审议通过的公司利
润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议，并由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
原第一百公司聘用取得“从事证第一百公司聘用符合《证券法》规定的六十九条券相关业务资格”的会六十九会计师事务所进行会计报表审
计师事务所进行会计报条计、净资产验证及其他相关的
表审计、净资产验证及咨询服务等业务，聘期1年，其他相关的咨询服务等可以续聘。业务，聘期1年，可以续聘。
原第一百基于本章程第一百六十一百七基于本章程第一百六十九条规七十二条八条规定聘用的会计师十二条定聘用的会计师事务所的审计事务所的审计费用由股费用由股东大会决定。
东大会决定。
原第一百清算组在清理公司财第一百清算组在清理公司财产、编制
九十六条产、编制资产负债表和九十六资产负债表和财产清单后，发财产清单后，发现公司条现公司财产不足清偿债务的，财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告应当向依法人民法院申破产。
请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产公司经人民法院裁定宣后，清算组应当将清算事务移告破产后，清算组应当交给人民法院。
将清算事务移交给人民法院。
原第二百本章程经公司股东大会第二百本章程自股东大会决议通过之
一十一条审议通过，自公司公开一十一日起生效，原《公司章程》自本发行股票并在上海证券条章程生效之日起废止。
交易所科创板上市之日起生效。
二、其他事项说明
本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，修订版公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订版公司章程生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理修订版公司章程的变更登记及根据工商登记机关意见对修订版公司章程进行必要文字调整等相关手续。
三、上网公告附件
1、《华熙生物科技股份有限公司章程（2022年修订）》
2、《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》
3、《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）》
4、《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）》特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2022年4月1日