广州发展:广州发展独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

广州发展集团股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，作为广州发展集团股份有限公司的独立董事，我们就公司第八届董事会
第四十二次会议相关事项发表如下独立董事意见：
一、2022年度日常关联交易
2022年，公司属下全资或控股子公司预计将与公司控股
股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）
及属下全资或控股子公司发生以下日常关联交易：
1、公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司向
广州产投全资子公司广州环投环境服务有限公司提供代理
电力交易服务，收取代理服务费116万元。
2、公司全资子公司广州燃气集团有限公司向广州产投
全资子公司广州荣鑫容器有限公司销售天然气约185万立方米，收取气费730万元。
3、公司全资子公司广州东部发展燃气有限公司向广州
产投控股子公司广州环投增城环保能源有限公司销售天然
气约320万立方米，收取气费1264万元。
4、公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司向广
州产投控股子公司广州南沙珠江啤酒有限公司提供节能服务，售电约578万千瓦时，收取电费378万元。
5、公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司委托
广州产投全资子公司广州碳排放权交易中心有限公司进行
国际绿证签发和交易等，收取绿证交易收益104万元。
6、公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州
1产投出租办公室，收取租金633万元。
上述关联交易金额合计约3225万元。
在上述日常关联交易提交董事会审议之前，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定提交我们审议。我们认为上述关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，不会损害非关联股东的利益。有利于进一步发展绿色低碳能源业务，提高区域市场占有率和综合竞争力。
二、财务公司与广州产投签署《金融服务框架协议》事项公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与控股股东广州产业投资控股集团有限
公司签署《金融服务框架协议》，有利于财务公司提高资金集中使用效率、增加经营收入，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本次董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、
法规及公司《章程》的规定。在对有关关联交易进行表决时，
8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关
联交易议案，在关联交易议案的审议、表决中未发现董事会违反诚信原则的情形。
独立董事：谢康马晓茜曾萍杨德明
2022年3月31日
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