超图软件:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2022-016
北京超图软件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于2022年4月1日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2022年3月25日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
拟变更任福先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更独立董事的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
为加快产业资源整合、加大公司投资布局以及助力公司战略目标的实现，拟与泥藕创业投资（北京）有限公司、上海英震科技有限责任公司、武汉鼓架龙腾
生态农业发展有限责任公司、武汉灵动在线科技有限公司、武汉欢乐泡泡信息技
术有限公司、广西泥藕春华贰号投资中心（有限合伙）、广西泥藕春华叁号投资中心（有限合伙）共同参与设立广西泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）（暂未设立，以工商核批登记为准），主营业务为股权投资与管理，注册资本拟为20400万元，其中超图软件以自有资金出资2000万元，占注册资本的9.80%。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
保荐机构华龙证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见；该议案经公
司独立董事事前认可，公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联董事孙在宏先生回避了表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
2022年4月1日附件：个人简历
任福先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，博士，教授。1995年，本科毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后，分别于2002年硕士毕业、2006年博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012年在加拿大滑铁卢大学地理系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、地理信息科学专业建设等工作。2002年7月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。
任福先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。