宝塔实业:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-005
宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于
2022年3月28日以电子邮件方式发出，会议于4月2日以现
场及通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。会议表决通过了：
《关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任郭维宏先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，自本次会议决议之日起生效，任期至第九届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
-1-郭维宏先生简历郭维宏，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任内蒙古呼伦贝尔市牙克石市乌奴耳办事处团委书记，宁夏天净电能开发集团有限公司办公室综合宣传专责，宁夏电投银川热电有限公司秘书、总经理工作部副主任、总经理工作部主任、综合管理部主任，宁夏国有资本运营集团有限责任公司法务审计部高级经理、法务审计部副部长现任宝塔实业股份有限公司副总经理。
郭维宏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的高级管理人员任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。