宝塔实业:关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-007
宝塔实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任郭维宏先生为公司董事会秘书兼证券事务代表(简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，郭维宏先生将担任公司董事会秘书兼证券事务代表，公司董事长陈志磊先生不再代行董事会秘书的职责。
郭维宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其具备履行职责相应的任职资格与条件；
-1-不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭维宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
郭维宏先生的联系方式如下：
1.联系电话：0951-8697187
2.传真号码：0951-8697187
3.电子邮箱：btsy000595@126.com4.地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
-2-附件：
郭维宏先生简历郭维宏，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任内蒙古呼伦贝尔市牙克石市乌奴耳办事处团委书记，宁夏天净电能开发集团有限公司办公室综合宣传专责，宁夏电投银川热电有限公司秘书、总经理工作部副主任、总经理工作部主任、综合管理部主任，宁夏国有资本运营集团有限责任公司法务审计部高级经理、法务审计部副部长，现任宝塔实业股份有限公司副总经理。
郭维宏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的高级管理人员任职资格；符合《公司法》、
《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。