中青宝:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300052证券简称：中青宝公告编号：2022-026
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年4月6日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李瑞杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
1等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份12467643股，占上市公司总股份的4.7584%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份12374543股，占上市公司总股份的4.7229%；通过网络投票的股东16人，代表股份93100股，占上市公司总股份的0.0355%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股93100股，占公司股份总数
0.0355%。
其中：通过网络投票的中小股东16人，代表股93100股，占公司股份总数
0.0355%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案的表决结果为：
同意12466543股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9912%；反对1100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0088%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意92000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8185%；反对1100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.见证律师姓名：高兰、李清桂
23.结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2022年4月6日
3