浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2022-021
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月6日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46103257
普通股股东所持有表决权数量46103257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.112比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.112
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王凯出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股46103257100
2、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股46103257100
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
计划相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股46103257100
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1关于《公司3272100
2022年限制性600
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司3272100
2022年限制性600
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东3272100
大会授权董事600会办理公司
2022年限制性
股票激励计划相关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案1、2、3相关关联股东已经回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：蔡诚、牛蕾
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022年4月7日