*ST济堂:新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2022-023
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月5日以
现场+通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：
一、关于变更会计师事务所的议案
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
公司拟聘任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度财务
报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，并授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。详细内容请见公司于同日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
公司拟召开2022年第一次临时股东大会，具体召开时间以2022年第一次临时股东大会通知为准。
特此公告。新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会二〇二二年四月七日