旭光电子:旭光电子2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2022-023
成都旭光电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年04月06日
(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）235174366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）43.2528
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事张锡海、何俊佳及董事袁博、李薇
静以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄生堂以视频方式出席会议；
3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；总工程师陈军平、副总经理余宏涛及刘
辉洁列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
4、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
5、议案名称：2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
6、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
8、议案名称：关于增补第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 233856868 99.4398 1317498 0.5602 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东233850868100.000000.00000000.0000
持股1%-5%普通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东60000.4533131749899.546700.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东60007.13437810092.865700.0000市值50万以上普通
股股东00.00001239398100.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
42021年度利润60000.4533131749899.546700.0000
分配方案
7关于续聘公司60000.4533131749899.546700.0000
2022年度审计
机构的议案
8关于增补第十60000.4533131749899.546700.0000
届董事会独立
董事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所
持表决权股份数的三分之二以上通过；
2、议案4、7、8为中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：林祥、向导
2、律师见证结论意见：
天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都旭光电子股份有限公司
2022年4月7日