*ST邦讯:第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300312 证券简称：*ST 邦讯 公告编号：2022-036
邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二
次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月1日以通讯方式发出。
本次会议于2022年4月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，实到6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
1.审议通过《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于拟向法院申请重整的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟向法院申请重整的公告》该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《上市公司专项自查报告》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2022年4月6日