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证券代码:688687证券简称:凯因科技公告编号:2022-016
北京凯因科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八次会议于
2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年4月1日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
公司于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市,上市前公司股东包括外资股东 LAV Fortune (Hong Kong) Co. Ltd.,公司营业执照上登记的企业类型为:股份有限公司(港澳台投资、上市)。鉴于该外资股东已经减持完毕其所持公司的全部股份,公司董事会同意将公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”并向工商管理部门申请办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-017)。
(二)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2022年4月22日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2022年4月7日 |
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