冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

新疆冠农果茸股份有限公司
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（600251）
2021年年度股东大会
会议资料新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二Ｏ二二年四月十五日
1新疆冠农果茸股份有限公司
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
议案1、公司2021年度董事会工作报告...................................5
议案2、公司2021年度监事会工作报告..................................14
议案3、关于公司2021年度资产处置及减值的议案............................21
议案4、公司2021年度利润分配方案...................................24
议案5、公司2021年度财务决算报告...................................26
议案6、公司2021年年度报告及其摘要..................................29
议案7、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案.............30
议案8、关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案.............................32
议案9、公司2022年预计日常关联交易的议案...............................33议案10、关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）》的议案.............................................34议案11、关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）》的议案...........................................36
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2021年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2021年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出
示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执
照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采
用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司2022年3月26日发布的《新疆冠农果茸股份有
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限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-024）。监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
七、本次股东大会共审议11项议案。
八、会议议案详见本会议资料。
九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。
十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。
十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年4月15日
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议案1：
公司2021年度董事会工作报告
各位股东：
现在我向各位董事、监事作2021年度董事会工作报告。
一、2021年主要经营情况
2021年度，面对错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨繁重的
改革发展任务，公司认真贯彻落实上级党委决策部署，围绕年度目标任务，以市场为导向、以发展为主题、以创新为抓手，聚焦主责主业，加大科技创新力度，不断完善产业链、提升价值链，全力打造农业循环经济高质量发展，确保了各项工作取得较好成绩。
2021年度，公司实现营业收入433718.93万元，比上年增加56.62%；实现归属于母公
司所有者的净利润30134.85万元，比上年增加22.01%。
（一）坚持突出质量效益，抓运营指标，锻造主体产业长板
聚焦做强做优做大三大主业，降成本、提质量、增效益，精耕细作，积极拓展国内市场，销售额实现跨越式增长，促进了各产业高质量发展。一是番茄产业克服国际政治环境及疫情、国家粮食政策等导致的原料涨价、供料不足、产量同比下降等影响，各项能耗指标均稳定控制在考核指标之内，实现良好收益；二是棉花产业通过不断提升服务质量，确保了收购加工目标达成，期货交割仓库棉花入库量达到历史新高，实现了“盈利有预期，规模有增长，风险有控制”的目标；三是甜菜制糖产业牢牢把握优化设备运行、夯实安全环保管理、深化降本增效三条主线，实现良好收益，被工信部认定为第三批“专精特新”小巨人企业，科技创新实力进一步增强；四是加强财务管理，提升管理创效能力。积极争取民贸贴息和饲料产品增值税免税政策，当年增加收益540余万元，财务费用率持续下降。
（二）聚焦延链补链强链，坚持以科技创新推动农业产业化循环经济发展，着力向
产业链、价值链高端延伸。
一是为积极主动融入国内大循环，投资1.8亿元建成年产2.5万吨番茄制品项目，通过调结构、转方式拓展国内消费市场；二是投资9000万元实施制糖副产物高效循环
利用项目，完善产业链，提高产品附加值，用科技将企业有效资源全部转化，增强企业市场抗风险能力；三是投资建设年产20万吨生物发酵饲料项目，实现加工副产物“吃
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干榨尽”，促进农产品加工环节减损增效。
（三）坚持创新引领，加大科技研发力度，增强企业核心竞争力
一是加强学术合作，提高产品研发能力。与中科院理化所等10余家疆内外科研机构和高校深入开展涉及番茄、甜菜、棉花三大产业的研发项目合作，加速科技成果转化为生产力技术；二是拓展项目建设，强化科技支撑。在 2020年取得环境 CMA（环境类检验检测资质）认证的基础上，当年又成功取得农产品 CATL（农产品质量安全检测资质）认证、食品 CMA（食品类检验检测资质）认证，填补了南疆行业空白；三是夯实平台载体，促进融合发展。数字农业公司实现订单农户全覆盖，起到订单服务、农机调配、农资集采、原料交售等综合服务深度捆绑，用工业理念推动农业发展，把农业打造成工业
“第一车间”，进一步夯实了联农带农机制。
（四）坚持巩固和深化国资国企改革成效，深入实施国企改革三年行动
一是持续建设完善中国特色现代企业制度，提高公司治理水平。以公司章程为统领，制定各治理主体权责清单及授权放权清单，进一步厘清和规范各治理主体的权责边界和履职程序;根据各子公司的功能定位，实现董事会应建必建和外部董事占多数；二是持续深化三项制度改革，提高公司核心竞争力；按照六定原则完成新建公司组织架构、人员定岗定编及薪酬与考核体系建设，持续优化人力资源效能；三是持续优化国有资本布局，更好发挥发展“主力军”作用。以混合所有制为重心，加快市场化并购重组力度。
成功竞拍天达酱厂，使公司大桶番茄酱产能扩大；完成天番食品公司混合所有制改革，引进拥有渠道和研发优势的利和味道(青岛)食品产业股份有限公司参股；四是持续用好
资本市场，提高价值创造能力。启动拟公开发行不超过11亿元的可转换公司债券项目，募集资金将用于公司产业精深加工项目。
（五）坚持党的全面领导有机嵌入公司经营管理全过程，以党建特色优势推动产业高效能发展一是推动党建工作与生产经营深度融合。深入开展以“提质增效当先锋，党员先行做表率”服务生产主题活动，营造团结拼搏、爱岗敬业的良好风尚；二是严格落实党风廉政建设党委主体责任和班子成员“一岗双责”，坚决推进反腐败工作；三是不断优化风险控制体系，充分发挥监事、审计、纪检、财务“四位一体”的协同监督体系，对于廉洁风险易发环节深化“嵌入式”监督，强化事前监督、事中监管、事后审计的力度；
四是抓好风险点的管控，完善风险预警体系，加强公司、部门到岗位的风险识别和评估，堵塞了内控体系漏洞，促进企业经营管理合法合规开展；五是全面落实安全生产主体责
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任，抓实抓细常态化疫情防控工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，开展以“常规+双盲”演练模式、“安全技能大比武”活动，深入开展风险分级管控和隐患排查，保证安全投入，夯实安全生产基础管理，全年未发生生产安全事故，安全生产形势总体趋于稳定。
二、董事会主要工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，坚持党建引领，不断推进深化改革，持续完善公司治理，及时研究和决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极维护股东合法权益，忠实地履行了股东大会赋予的职责，实现了规范运作和务实高效。
（一）六届董事会构成
公司六届董事会由9名董事组成，其中公司任职董事3名，独立董事5名，外部董事1名，独立董事占全体董事比例达到半数以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险控制委员会五个专门委员会。董事会及各专门委员会按照制订的议事规则和工作规程认真履行职责，为公司的规范运作做出了应有的贡献。
（二）董事会规范运作情况
1、董事会及股东大会会议召开情况
2021年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和实际经营情况共召开
16次会议，分别对定期报告、利润分配方案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供
担保、变更会计政策、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、发行可转
债、商品及外汇衍生业务、绩效考核、增补董事、召开股东大会等事项进行审议，共审议议案80个。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为科学决策发挥了积极作用。报告期内，未发生董事弃权表决情况，也没有发表反对意见情况。报告期，董事会决议执行情况良好。
2021年度，公司股东大会均由公司董事会召集，共召集1次年度股东大会和7次临
时股东大会，审议议案30个。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效，所提交的议案均获股东大会批准。
2、督促经理层完成年度生产经营计划
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报告期内，公司董事会紧紧围绕股东大会制定的目标，积极督促经营班子完成年度生产经营计划。其中：2021年初计划为：努力实现主营业务收入比2018年增长110%（约
40亿元），归属于母公司的扣非净资产收益率6%以上；实际完成情况为：实现主营业务
收入42.89亿元，归属于母公司的扣非净资产收益率10.20%。营业收入增幅较大的主要原因为：公司2021年期初库存产品较上年同期大幅增加致销售量增加，公司紧抓商机加大贸易力度，贸易量增加致营业收入增加；归属于母公司的扣非净资产收益率超额完成的主要原因为：由于钾肥价格上涨，国投罗钾的利润同比增长2.5倍致公司来自国投罗钾的利润增加所致。
同时，董事会还对经理层执行董事会决议的情况进行了监督，股东大会和董事会中需要经营层执行的决议均得到了有效执行和落实。
3、独立董事履职情况
独立董事本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，各位独立董事在董事会上认真审议每项议案并提出意见和建议，对公司报告期的定期报告、对外担保、关联交易、续聘会计师事务所、资产处置、发行可转债、会
计政策变更、商品及外汇衍生业务、绩效考核等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。
4、董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会充分发挥董事会专门委员会的作用，为公司董事会决策提供专业意见，以保证决策的科学性、有效性，从而维护公司各方的利益。公司董事会各专门委员会对各自职责权限范围内的事项分别进行讨论和审议，并将所审议议题提交给董事会，为公司董事会的正确决策起到了积极作用。
（1）战略委员会会议召开情况：2021年度共召开7次会议，分别对公司制糖副产
物高效循环利用产业化示范项目、技改投资预算、设立天牧生物公司、收购天鹰鑫绿公
司股权、募集资金投资项目、设立天泽蛋白公司等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（2）审计委员会会议召开情况：2021年度共召开8次会议，对公司年度财务报告
和内部控制审计工作、关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等议案及相关事项进行
讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（3）提名委员会会议召开情况：2021年度共召开4次会议，对公司聘任财务总监、
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增补独立董事、增补董事会专门委员会成员等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（4）薪酬与考核委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司高级管
理人员2020年绩效考核、2021年度绩效考核指标等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（5）风险控制委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司2021年度
商品及外汇衍生业务计划的议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
5、信息披露及投资者关系管理工作
报告期内，董事会按照中国证监会及上海证券交易所的要求，认真编制和规范披露了定期报告4份、临时公告106份，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息，没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等情况。
严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，针对定期报告、对外投资、发行可转债等对公司股价可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，并按照规定填报内幕信息知情人登记表。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动情况。
公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、邮箱、公司网站、上证 e互动、投资者网上集体接待日等平台，加强与投资者互动交流沟通，让投资者进一步增进了对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。
6、内部控制工作
（1）报告期内，公司持续完善内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体系得到持续有效运行。公司对内部各项业务和事项进行了内控检查和测试，对自我评价中发现的一般缺陷及时进行整改，并编制《公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司对关键业务流程、关键控制环节进行了严格控制，内部控制设计或执行方面不存在重要缺陷和重大缺陷。
（2）公司董事会聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
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所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。
8、组织培训学习
报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员、实际控制人参加监管部门组织的培训，利用公司培训和专门培训等方式，组织全公司学习证券监管方面的制度、规定，并将培训课件以及有关政策、规定等文件，及时发给公司实质控制人、董监高邮箱，使公司实质控制人、董监高及时了解监管部门对上市公司的要求，充分领会并运用到工作中。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
棉花行业：棉花作为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面发挥着重要作用。2021年棉花市场整体走势强劲，轧花厂出现抢收籽棉现象，籽棉价格一路攀升。2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。由于轧花厂皮棉生产成本已经高于市场价格，存在较大惜售心理。预计未来棉花市场还将持续震荡运行，棉花加工企业面临较大的运行压力。棉花种植方面，由于2021年籽棉价格涨幅较高，农户种植意愿增强，预计2022年种植面积将稳中有升。
番茄行业：新疆的自然环境非常适合番茄成长具有茄红素含量高、品质好、竞争
力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地，凭借充足的原料，新疆番茄酱稳居世界番茄酱生产前列。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济形势、贸易政策等都会对番茄酱产品出口和销量产生影响。2021产季，番茄产业在原料供应、价格、外贸运输等方面成本方面遇到较多挑战，这些问题在2022年可能会继续存在，不同程度影响番茄生产企业的生存和发展。
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制糖行业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南等地，甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆、黑龙江等地。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。
食糖行业具有一定的周期性特点，主要受供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响，2021年白糖价格总体处于上涨周期。2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。2022年原料供应、生产方面对制糖产业影响因素变化不大，糖价将更多受到通胀及大宗商品价格震荡的影响
（二）公司发展战略
依托新疆农业资源优势，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，聚焦“百姓冠农”“百年冠农”，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，不断深化农业供给侧结构性改革，牢固树立以工业思维发展现代农业理念，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合发展，推动“一产做服务，二产做品质，三产做品牌”，形成优质优价、共生共赢的供应链和生态价值链，不断创新和完善上市公司内涵和特殊功能作用，积极推进企业治理体系和治理能力现代化，实现公司稳定、健康、高质量发展。
（三）2022年经营计划
2022是实施十四五规划的关键一年，是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。公
司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，“产业转型、结构升级、要素聚集、链条锻造”并举，不断做强做优做大棉花、番茄、甜菜制糖加工主业产业实体，保持高质量发展良好局面，不断增强广大员工的获得感、幸福感、安全感，为实现“十四五”经营目标奠定坚实基础。
2022年，公司将努力实现主营业务收入比2018年增长160%，实现扣除非经常性损
益后的加权平均净资产收益率6%以上的目标。为此，我们要做好以下工作：
1、聚焦目标，持续推动主业发展
一是紧盯“延链、补链、强链”目标，强化资源优势，加快提升传统产业，全力发展新兴产业，构建主业突出、多极支撑、协同共生的现代农业产业化体系；二是加大番茄、甜菜原料订单签订力度，尝试向上游种植产业链延伸，充分发挥“小铁牛”数字农
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业综合服务平台“农民掌上新农具”功能，深入实施一二三产融合发展示范工程，加快原料供给体系建设，切实提高原料供给数量和质量；三是进一步明确目标、对照时间表、任务表，对号入座抓好落实，真抓实干，全力以赴推动新建项目加快建设、投产达产，确保如期投产见效。
2、坚持改革，提升企业内生动力
一是深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，切实提升董事会建设和运行质量；二是持续深化三项制度改革，加强和优化职业经理人制度建设，深化职业理念，突出创造价值的作用，最大程度释放员工的创新、创造活力；三是要充分发挥业绩考核的正面导向作用，真正建立起“高业绩，高收入”激励文化。不断增强企业内生动力、向心力及核心竞争力。四是加快对三大主业互补性产业和产业链上下游同质优质化资源，进行跨兵地、跨区域、跨所有制市场化重组整合力度，提高公司产业可持续发展能力；
五是持续推进开发行可转换公司债券工作，力争2022年度发行成功，不断壮大公司资本规模和实力。
3、创新驱动，助力高质量发展
一是继续加大对下游番茄产品的研发力度，加大知识产权保护力度；二是面向全疆特色植物资源禀赋，开展地域特色植物提取物研究，为公司产业转型升级做好项目储备；
三是持续开展高新技术企业认定工作；四是开展番茄、甜菜、棉花下游产业技术开发，提高三大主业副产物利用率。
4、提质增效，全面提升管理效能
一是以市场为导向，深挖市场需求，以市场需求为订单和标准推动产业发展动力从供给主导型向需求导向型转变，生产更加符合市场和消费升级需要的优质产品，拓展和开发空白市场，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，切实增强产业核心竞争力。二是持续开展创建管理提升标杆活动。结合公司棉花、番茄和制糖三大产业实际，制定公司创建管理提升标杆活动方案，全力降能耗、降单耗、降成本、抓市场、促效益。
5、人才兴企，激活发展新动力
一是加快建设高端实用型人才引进培养机制。以高端实用型人才的引进与培养、深度激发企业创新发展活力，建立健全引才、育才、用才、留才的现代人力资源管理与开发机制；二是借助自身资源积极与高校沟通、开发和建立行业内企业重点科研项目技术合作。请专业领域团队来公司进行培训授课提升研发人员的能力。
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6、底线思维，强化管控效能提升。
一是全面深入查找、补齐抵御风险的机制短板，统筹抓好发展和安全；二是进一步强化纪检风控部的职能作用发挥，牢牢把握好风险底线；三是进一步完善经营管理的重要事项、重点业务的管控模式，强化总部职能作用发挥；四是结合安全生产管理的短板和缺陷，进一步加强系统化管理，强化现场监督检查，落实安全主体责任。
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会，请各位股东审议。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
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议案2：
公司2021年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求，现向各位股东作2021年度监事会工作报告，请予以审议。
2021年，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2021年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开14次会议，审议58项议案，全部全票通过，会议的召开、表决和决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。具体内容如下：
序号届次审议事项
1《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》
2《关于回购注销部分限制性股票的议案》
第六届监事会第
3三十次会议《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术
4的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》
5第六届监事会第《关于公司2021年技改项目预算的议案》
6三十一次会议《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》
7《公司2020年度监事会工作报告》
8《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》
9第六届监事会第《公司2020年度利润分配方案》
10三十二次会议《公司2020年度财务决算报告》
11《公司2020年度内部控制评价报告》
12《公司2020年度内部控制审计报告》
14新疆冠农果茸股份有限公司
13《公司2020年度社会责任报告》
14《公司2020年年度报告及其摘要》
15《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
16《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》
17《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
18《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
19《关于补充审议日常关联交易的议案》
20《公司2021年预计日常关联交易的议案》
第六届监事会第
21《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》
三十三次会议
22第六届监事会第《公司2021年第一季报告》
23三十四次会议《关于会计政策变更的议案》
第六届监事会第
24《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司60%股权的议案》
三十五次会议
25第六届监事会第《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26三十六次会议《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》
27《关于调整限制性股票回购价格的议案》
28《关于回购注销部分限制性股票的议案》
29《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》
30《关于建设年产10000吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
31目的议案》《关于追加年产20万吨微生物发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目投资预算
32的议案》
33《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
第六届监事会第
34三十七次会议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
35《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
36案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体
37承诺的议案》
38《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
39《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
40体事宜的议案》
15新疆冠农果茸股份有限公司
41《关于核定公司主业的议案》《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的
42第六届监事会第议案》
三十八次会议
43《公司2021年半年度报告及摘要》
第六届监事会第
44《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》
三十九次会议
第六届监事会第
45《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》
四十次会议
46《关于修订的议案》
47第六届监事会第《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
四十一次会议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订
48稿）的议案》
49《关于子公司建设年处理30万吨毛棉籽加工项目的议案》
50《关于修订