星期六:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-032
星期六股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月6日下午15:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年3月28日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举谢如栋先生为公司第五届董事会董事长、李刚先生为公司第五届董事会副董事长；
董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、会议审议通过了《关于第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》；
公司第五届董事会决定设立公司第五届董事会专门委员会，具体人员名单如
下：
战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
提名委员会成员：张帅（独董）、梁黔义（独董）、马超，其中张帅担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
薪酬委员会成员：吴向能（独董）、梁黔义（独董）、李刚，其中吴向能担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
审计委员会成员：梁黔义（独董）、吴向能（独董）、何建锋，其中梁黔义担任主任委员。
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、会议审议通过了《关于聘任公司第五届高管人员的议案》；
聘任谢如栋先生为公司总经理；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
聘任李刚先生为公司副总经理兼财务总监；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：
电话：0757-86256351
传真：0757-86252172
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对聘任高管人员的独立意见》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任黄金凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系方式如下：
电话：0757-86256351
传真：0757-86252172
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；
聘任朱五洲先生为内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
（以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简历附后）特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年四月六日附件：
一、第五届高管简介
1、谢如栋，男，1981年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和
地区的永久海外居留权。杭州市余杭区第十一届政协委员、余杭区第十六届人大代表。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事，现任公司董事长兼总经理、遥望网络董事长兼总经理。
截止目前，谢如栋先生直接持有公司股份86736007股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002年7月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
现任公司副董事长、副总经理兼财务总监。
截止目前，李刚先生直接持有公司股份773565股，与其配偶刘国娟通过公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司合计间接持有公司0.17%股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截止目前，何建锋先生直接持有公司股份137206股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、证券事务代表简介黄金凤，女，中国国籍，1979年生，本科学历。2012年进入星期六股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，已取得董秘资格证书。
截止目前，黄金凤女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
三、内审负责人简介朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计，2010年3月起任稽核审计部负责人。
截止目前，朱五洲先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。