鸿博股份:2021年度董事会工作报告

鸿博股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年3月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2021年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2021年度公司主要经营情况
2021年，是“十四五”开局之年，是高质量发展重要一年。整体来看，我
国经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，供应链受阻。公司面对上述诸多挑战，攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，统筹降本增效，坚持高质量发展主题，深耕彩票主业，以“业务”+“资本”协同发展策略，在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时，通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业，围绕着新型彩票、物联网、区块链、精密制造、智能制造、5G 等领域进行业务合作和股权投资。如扣除2020年投资收益影响，2021年全年实现收入和利润双增长，实现了“十四五”开门红。
本报告期，公司共实现营业总收入574429448.81元，与上年同期
473819659.54元相比增长21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润
9139042.08元，与上年同期25458258.23元相比下降64.10%；截至2021年12月31日，公司总资产2417659774.19元，比上年同期增长13.06%，归属于上市公司股东的净资产为1687172643.55元，比上年同期下降0.43%。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
第1页共6页（一）董事会会议情况报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：
1、2021年1月28日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过
了以下议案：
（1）《关于会计政策变更的议案》；
（2）《关于终止智能卡项目的议案》；
（3）《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》；
2、2021年4月15日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过
了以下议案：
（1）《2020年度总经理工作报告》；
（2）《2020年度董事会工作报告》；
（3）《关于全文及其摘要的议案》；
（4）《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
（5）《内部控制规则落实自查表》；
（6）《2020年度社会责任报告》；
（7）《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》；
（8）《2020年度利润分配预案》；
（9）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（10）《关于向银行申请综合授信的议案》；
（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（12）《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）》；（13）《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
3、2021年4月18日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了以下议案：
（1）《关于拟向广州科语机器人有限公司增资的议案》；
（2）《关于拟签订股权转让意向协议的议案》；
4、2021年4月27日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了以下议案：
第2页共6页（1）《关于的议案》；
5、2021年7月12日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了以下议案：
（1）《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
6、2021年8月30日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了以下议案：
（1）《关于全文及其摘要的议案》；
（2）《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
（4）《关于修改公司章程的议案》；
（5）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
7、2021年9月26日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通
过了以下议案：
（1）《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》；
8、2021年10月28日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了以下议案：
（1）《关于公司的议案》；
9、2021年11月10日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通
过了以下议案：
（1）《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的议案》；
10、2021年11月18日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议
通过了以下议案：
（1）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；
（2）《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》；
（3）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
11、2021年12月2日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通
过了以下议案：
第3页共6页（1）《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、提名委员会履职情况
报告期内，公司第五届董事会提名委员会召开了2021年第一次会议，审议通过了《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，对提名的独立董事候选人钟鸿钧先生进行了资格审查。
2、审计委员会履职情况
报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了六次审计委员会议，每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。
在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。审议通过了《关于董事、高管人员2020年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管人员2021年绩效激励方案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层2020年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理层2021年的绩效激励方案。
4、战略委员会履职情况公司第五届董事会战略委员会召开了一次会议，审议通过了《2021年度经营目标和计划》，对公司经营管理层2021年工作的重点方向以及实现年度经营目标提出了新的规划。
（三）信息披露工作情况
公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。
2021年全年共发布公告81份，其中：定期报告4份，临时报告77份。公
司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸
第4页共6页和网站。
三、2022年工作计划
1、领导公司进一步降本增效
公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司的战略规划。2022年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的影响。
2、加强法规学习，提高董事会运作水平
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》已于2022年1月7日起
正式实施，新的《股票上市规则》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在2022年，董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《股票上市规则》的有关规定和要求，确实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。
3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力
通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。
4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展
2022年，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复
杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。
5、大力支持各项业务转型升级
2022年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种
措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公
第5页共6页司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。
虽然2022年我们面临诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日