麦克奥迪:关于2022年度日常关联交易的预计情况的公告

证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2022-025
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于2022年度日常关联交易的预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实际需要，结合2021年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司
2022年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币1383.00万元。
2022年04月02日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
12022年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
单位：人民币万元
2021年实际2022年预计
序号关联方名称交易内容总金额总金额许继（厦门）智能本公司的客户，向
1电力设备股份有限本公司采购绝缘
343.89350.00
公司件向本公司采购绝
缘件、材料及服务139.27200.00本公司向其购买
商品及服务161.03200.00本公司德国孙公
司 GAT做其海外市
爱启(厦门)电气技79.18
2场代理
术有限公司本公司德国孙公司收取商标许可
61.5765.00
费
本公司的承租方，向本公司承租办
89.76100.00
公场所、厂房
本公司的承租方，协励行（厦门）电
3向本公司承租办
气有限公司39.9555.00公场所向本公司提供
FISH检测服务 15.64 50.00厦门骁科码生物科向本公司承租办
4
技有限公司公场所1.963.00向本公司采购设
备及服务41.67265.00
MOTIC USA 公司的
NOSI Investments
5 出租方，向 MOTIC
Inc.（US） 69.73 95.00
USA出租办公场所总计
1043.641383.00
二、2022年关联人的基本情况和关联关系
（一）许继（厦门）智能电力设备股份有限公司成立于2009年3月，注册资本为10000万元，注册地址为厦门火炬高新区（翔
2安）产业区翔海路6号，法定代表人：刘世立。经营范围：从事输变电产品包括
中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务，智能化电气及成套装置的研发、制造。
关联关系：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声能够施加影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三、四款，为公司关联法人。
截至2021年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司截至2021年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产42971万元，负债49976万元，净资产-7005万元，2021年实现收入37247万元，净利润-5602万元(以上数据未经审计)。
（二）爱启(厦门)电气技术有限公司
成立于2014年10月，注册资本为6000万元，注册地址为厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦4楼A座，法定代表人：吴广军。经营范围：工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；配电开关控制设备制造变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。
关联关系：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、
杨泽声控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三、四款，为公司关联法人。
截至2021年12月31日，爱启(厦门)电气技术有限公司总资产6272万元总负债5083万元，净资产1189万元2021年营业收入5543万元净利润-983.4万元(以上数据未经审计)。
（三）协励行（厦门）电气有限公司
成立 1997年 9月 1日，注册资本为 USD:20 万元整，（2020年 1月 3日变更）注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 2号麦克奥迪大厦二楼 A-3；法定代
表人：吴莹；经营范围：从事电工器材、原材料的研发及相关产品的批发进出口
（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套业务。
关联关系：协励行（厦门）电气有限公司系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、
3杨泽声控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三、四款，为公司关联法人。
截至2021年12月31日，协励行（厦门）电气有限公司总资产3797.32万元，总负债100.13万元，净资产3697.19万元，2021年销售收入19.18万元净利润-68.64万元（以上数据未经审计)。（四）厦门骁科码生物科技有限公司
成立于2018年12月，注册资本为1000万元，注册地址为厦门湖里区安岭路 966-968 号之汇金湖里大厦第 6 层 15-16 单元，法定代表人：HE HONG。经营范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；
商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；新材料技
术推广服务；其他技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件
及辅助设备零售。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）关联关系：厦门骁科码生物科技有限公司系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、
杨泽声能够施加影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条第三、四款，为公司关联法人。
截至2021年12月31日，厦门骁科码生物科技有限公司总资产838.4万元总负债47.2万元，净资产791.2万元2021年销售收入18.8万元净利润-259万元(以上数据未经审计)。
（五）NOSI Investments Inc.（US）
成立于2011年6月，注册资本为USD10.00，注册地址为Holmes Firm PC 14911Quorum Drive Suite 340 Dallas Texas USA 75254。董事：陈沛欣 Fong Wai PorMarco Chan Wing Kin Nicholas。经营范围：投资。
关联关系：NOSI Investments Inc.（US）系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、
杨泽声控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三、四款，为公司关联法人。
截至2021年12月31日NOSI Investments Inc.（US）总资产USD 174.2万元，
4总负债USD 170.8万元，净资产USD 3.4万元，2021年销售收入USD17.4万元，净
利润USD -0.88万元(以上数据未经审计)。
三、关联交易协议的签署情况因公司及全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司在厦门市湖里区部分办公
场所及厂房暂时闲置，而爱启(厦门)电气技术有限公司、协励行（厦门）电气有限公司、厦门骁科码生物科技有限公司因业务发展存在经营场所的需求，分别与公司及其全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司签订了租赁合同，主要内容是以上关联方向公司承租厂房或办公场所。
公司及全资子公司麦迪奥迪（厦门）智能电气有限公司、控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司、爱
启(厦门)电气技术有限公司的实际采购需求分别签订相应的销售订单或销售合同。
公司海外孙公司 GAT因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订了商标使用协议。
公司因业务经营需要，需厦门骁科码生物科技有限公司提供人工智能FISH软件和技术服务，同时为厦门骁科码生物科技有限公司提供的荧光染色切片标记和解读服务、显微镜、荧光扫描仪，并按实际需求签订相应协议或订单。
本公司的海外孙公司MOTIC USA公司因业务经营需要向关联方NOSI
Investments Inc.（US）租赁办公经营场所，并签定了租赁合同。
四、定价政策和定价依据
公司与许继（厦门）智能电力设备股份有限公司、爱启(厦门)电气技术有限
公司、协励行（厦门）电气有限公司、厦门骁科码生物科技有限公司、NOSI
Investments Inc.（US）发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营
5和服务的履约能力。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司四位独立董事刘桓先生、刘远立先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第四届董事会第
二十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
公司2022年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2022年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022年04月07日
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