准油股份:第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2022-024新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月3日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第三次（临时）会议于2022年4月7日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
1．审议通过《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》
根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。本次业务调整为公司合并报表范围内母子公司业务的调整，不涉及公司经营范围的变化。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》
为实施公司整合工程建设相关业务并整体转移到子公司的相关安排，同意向子公司浩瀚能科增资80万元、并变更其经营范围等登记信息。具体内容详见公司于2022年4月8日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》（公告编号：2022-025）。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
1新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
三、备查文件
1．第七届董事会第三次（临时）会议决议。
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特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2022年4月8日
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