恒力石化:恒力石化董事会审计委员会2021年度履职情况报告

恒力石化股份有限公司
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董事会审计委员会2021年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为恒力石化股份有限公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的监督、指导职能。现就2021年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
董事会审计委员会由傅元略、程隆棣、李峰三名董事组成，其中傅元略、程隆棣为独立董事，委员会主席由具有专业会计背景的独立董事傅元略担任。
二、报告期内会议召开情况
2021年度，董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2021年4月7日，召开第二次年审沟通会，就年审会计师拟对公司财务会计
报表出具的初步审计意见等事项发表意见。
2、2021年4月12日，召开董事会审计委员会2020年年度会议，审议公司2020年度财务会计报表、董事会审计委员会关于2020年度审计工作的总结报告、续聘会
计师事务所的议案。对《2020年年度报告及其摘要》及《关于2021年度日常性关联交易预计情况的议案》出具书面审核意见。
3、2021年4月21日，召开董事会审计委员会会议，审阅《2021年第一季度报告》并出具书面审核意见。
4、2021年8月16日，召开董事会审计委员会会议，审阅《2021年半年度报告》
并出具书面审核意见。
5、2021年10月27日，召开董事会审计委员会会议，审阅《2021年第三季度报告》并出具书面审核意见。
6、2021年12月10日，召开2021年年报事前与年审会计师沟通会议，确定了2021年年度财务报告审计工作的时间安排及工作安排。
7、2021年12月30日，召开董事会审计委员会会议，对拟提交公司第八届董事
会第二十四次会议审议的《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》及相关资料恒力石化股份有限公司
进行了审核，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所的审计工作进行了全面评估，认为中汇会计师事务所在本公司年报审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则进
行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了责任与义务。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年。
2、审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会认真审议公司编制的《2020年年度报告及摘要》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》及其他相关的财务资料，认为上述报告及其他相关的财务资料的编制，符合财政部颁布实施的有关企业会计准则及其相关准则解释、应用指南；符合中国证监会相关规定；遵循公司现执
行的会计政策、会计估计，财务信息内容真实、准确、完整、合法地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、重大错报情况，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、指导公司内部审计
2021年度，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部
审计计划的实施。经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
4、对公司内部控制监督等工作
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会积极协调工作，提高审计效率，降低审计成本，提升恒力石化股份有限公司内部审计人员的业务素质和水平，共同发挥审计监督职能。
6、审核关于下属子公司购买资产暨关联交易的事项
董事会审计委员会对下属子公司购买资产暨关联交易的事项出具书面审核意
见：交易双方确定以第三方中介机构出具的评估报告为基础，确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事均回避了表决。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，积极地发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展，充分维护了公司及全体股东的权益。
特此报告。
审计委员会委员：傅元略、程隆棣、李峰恒力石化股份有限公司董事会审计委员会
2022年4月