国际实业:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159编号：2022-40
新疆国际实业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022年4月8日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2022年4月8日9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358号大成国际大厦9楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份总数109907090股，占公司股份总额的22.8646%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数
109708888股，占公司股份总额的22.8234%；通过网络投票的股东
5人，代表有表决权股份总数198202股，占公司股份总额0.0412%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。
1四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》
该议案经表决，同意109907090股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的
0.00%；弃权0股占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票198202股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.00％。
2、审议通过《公司董事、监事人员津贴管理办法》
该议案经表决，同意109708890股，占出席会议有效表决权股份数的99.8197％；反对66400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0604％；弃权131800股占出席会议有效表决权股份数的
0.1199％%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票2股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0010％；反对66400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的33.5012％；弃权131800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的66.4978％。
上述议案1经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案具体内容详见2022年3月24日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”六、备查文件
21、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2022年4月9日
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