交控科技:交控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2022-016
交控科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2022年3月28日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决议：
(一)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》本议案经出席监事会的监事一致通过。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案经出席监事会的监事一致通过。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定媒体的《交控科技股份有限公司2021年年度报告》及《交控科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年末，公司总资产为529141.88万元，较上年年末增长21.67%；2021年，公司实现营业收入258212.67万元，同比增长27.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润29100.64万元，同比增长22.89%。本议案经出席监事会的监事一致通过
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本
187054802股，以此计算合计拟派发现金红利87915756.94元（含税）。2021年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的30.21%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬；不在公司担任任何职务的监事，不领取任何薪酬。监事会认为：公司2022年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市
公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定媒体的《交控科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于2022年日常关联交易情况预计的议案》
全体监事对下列子议案逐项审议和表决结果如下：
8.1关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.2关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.3关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
8.4关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
8.5关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
8.6关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。8.7关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
监事会认为：公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。监事会同意
2022年日常关联交易情况预计的议案。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于2022年日常关联交易情况预计的公告》。
(九)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司2022年度财务预算报告是根据公司2021年度生产经营和
发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2022年度主要财务指标进行测算后编制的，符合公司的实际情况和未来发展规划。本议案经出席监事会的监事一致通过。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
本议案经出席监事会的监事一致通过。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易符合公司
长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于选举交控科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》
监事会认为：根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，赵丹娟女士已经公司第三届监事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议选举成为公司第三届监事会非职工代表监事，经与会监事审议，同意选举赵丹娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会
2022年4月8日