朗科科技:董事会决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-025
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届董事会第十八次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次（定期）
会议通知于2022年3月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月6日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名，其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、王荣女士、李小磊先生、仇夏萍女士、
钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《2021年年度总经理工作报告》
《2021年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2021年年度董事会工作报告》本议案尚需公司股东大会审议。
公司2021年在任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上述职。
《2021年年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2021年年度财务报告》
《2021年年度财务报告》详见《2021年年度报告》第十节。
1/3本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2021年年度内部控制评价报告》
公司独立董事对《2021年年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2021年年度内控评价报告》发表了核查意见。
《2021年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2021年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2021年末总股本20040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10020000元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利149210224.68元结转以后年度分配公司剩余资本公积金535657149.85元。
公司独立董事对本预案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2/3八、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定2021年度公司计提资产减值准备共计875.17万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2022年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日