深赛格:深圳赛格股份有限公司第二十七次（2021年度）股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2022-027
深圳赛格股份有限公司
第二十七次（2021年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2022年4月8日（星期五）下午14:45；
网络投票时间：2022年4月8日（星期五）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月8日9:15
至2022年4月8日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止2022年4月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2022年3月29日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》《2021第1页共9页年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《第八届独立董事2021年度述职报告》《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
16
代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数）702421859
占公司总股本的比例56.8461%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
12
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）701086659
占公司 A 股股份的比例 70.8745%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
4
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）1335200
占公司 B 股股份的比例 0.5417%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
5
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）701307659
占公司总股本的比例56.7559%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）700675759
占公司 A 股股份的比例 70.8329%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
2
权代理人（人数）
第2页共9页所代表的股份数量（股数）631900
占公司 B 股股份的比例 0.2564%
3.网络投票情况
3.网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
11（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1114200
占公司总股本的比例0.0902%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
9（人数）
所代表的股份数量（股数）410900
占公司 A 股股份的比例 0.0415%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
2（人数）
所代表的股份数量（股数）703300
占公司 B 股股份的比例 0.2854%
4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
12
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1637200
占公司总股本的比例0.1325%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）523000
占公司总股本的比例0.0423%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
11（人数）
所代表的股份数量（股数）1114200
占公司总股本的比例0.0902%
第3页共9页（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
1335200100.0000%00.0000%00.00%0
股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
（二）审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 1335200 100.0000% 其中 B 0 0.0000% 其中 B 0 0.00% 0
第4页共9页股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
（三）审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
1335200100.0000%00.0000%00.00%0
股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
（四）审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
第5页共9页股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
1335200100.0000%00.0000%00.00%0
股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
（五）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议其中未占出席会议相议相应股相应股份类投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃比例（%）比例（%）（%）权
股数：70186205999.9203%股数：710000.0101%股数：4888000.0696%0
其中 A 其中 A 其中
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股： 股： A 股：
其中 B 其中 B 其中
84640063.3913%00.0000%48880036.6087%0
股： 股： B 股：
小于
5%股
小于5%小于5%东占
股东占总10774000.1534%股东占总710000.0101%4888000.0696%0总投投票比例投票比例票比例小于
5%股
小于5%小于5%东占股东占中股东占中
107740065.8075%710004.3367%中小48880029.8559%0
小股东投小股东投股东票比例票比例投票比例
（六）审议并通过了《公司2021年年度报告及报告摘要》
第6页共9页表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
1335200100.0000%00.0000%00.00%0
股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议相相应股份类相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）别的比例别的比例默认弃权比例（%）
（%）（%）
股数：70211105999.9558%股数：3108000.0442%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70099035999.9863%963000.0137%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
112070083.9350%21450016.0650%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总13264000.1888%3108000.0442%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%小于5%
股东占中132640081.0164%股东占31080018.9836%股东占00.00%0小股东投中小股中小股
第7页共9页票比例东投票东投票比例比例
（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币23.5亿元综合授信额度的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：70235085999.9899%股数：710000.0101%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
70101565999.9899%710000.0101%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
1335200100.0000%00.0000%00.00%0
股：股：股：
小于5%
小于5%小于5%股东占
股东占总15662000.2230%股东占总710000.0101%00.00%0总投票投票比例投票比例比例
小于5%
小于5%小于5%股东占股东占中股东占中
156620095.6633%710004.3367%中小股00.00%0
小股东投小股东投东投票票比例票比例比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：刘方誉、庄颖；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第二十七次（2021年度）股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深赛格第二十七次（2021年度）股东大会的法律意见书》；
第8页共9页（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2022年4月9日