凯发电气:凯发电气第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300407证券简称：凯发电气
公告编号：2022-010
债券代码：123014债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月8日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议通知已于2022年4月1日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》
结合下游行业市场发展趋势以及公司整体战略规划，公司拟进一步加强在轨道交通牵引供电大功率电力电子领域的研发投入和产品储备，因此，公司决定在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有资金
1510万元和“研发平台项目”募集资金1500万元合计3010万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。
同时，考虑到本次增加天津华凯作为实施主体后，相关建设及研发投入相比此前有所增加，同时，为加快推动轨道交通牵引供电大功率电力电子核心技术的突破及样机产品的试制，为后续生产线建设及产业化落地奠定基础，公司拟进一步提升与科研院校产学研合作的广度和深度，因此，相关合作洽谈及联合实施的周期将比原计划有所延长。加之目前全球新冠肺炎疫情有所反复，不可控因素随之增加，为合理降低项目实施的不确定性风险，公司决定将本项目的实施周期延期至2023年6月30日。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体，是根据行业发展情况、公司战略规划及项目实际情况作出的决定，本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施进度作出的审慎判断，未改变该募集资金投资项目投资总额、建设内容等。
公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意上述事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
2022年4月8日