道氏技术:第五届董事会2022年第5次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-028
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第5
次会议的通知于2022年4月7日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出并于
2022年4月8日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
审议通过《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的议案》
为了提升佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）的竞争实力，促进公司碳材料业务快速稳健发展，公司拟由母公司道氏技术、员工持股平台对格瑞芬增资，并引进比亚迪股份有限公司等战略股东，拟增资金额60000.00万元（最终以实际增资金额为准）。本次增资比亚迪将以自有资金通过现金出资的方式对格瑞芬增资10000.00万元，认购格瑞芬新增注册资本1560.00万元；
佛山市南海盈天投资有限公司将以自有资金通过现金方式对格瑞芬增资15000.00万元认购格瑞芬新增注册资本2340.00万元；道氏技术、员工持股平台（包括上市公司部分董事、监事、高级管理人员及格瑞芬核心员工）及其他投资者的增资金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022年第
5次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的核查意见》。
关联董事荣继华先生，已回避表决，经非关联董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第5次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2022年第5次会议相关事项的独立意见；
3.《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年4月8日