五矿资本:第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600390股票简称：五矿资本编号：临2022-013
五矿资本股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年4月7日采取现场会议及视频会议的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关公司董事长
选举程序的规定及控股股东中国五矿股份有限公司推荐，同意选举朱可炳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案》;
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，同意补选朱可炳先生为第八届董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
1补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如
下：
1、战略发展委员会
组成成员：朱可炳先生、莫春雷先生、赵立功先生、任建华先生、
程凤朝先生（独立董事）
召集人：朱可炳先生
2、提名委员会
组成成员：单飞跃先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、李
明先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）
召集人：单飞跃先生（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
组成成员：程凤朝先生（独立董事）、单飞跃先生（独立董事）、
李明先生（独立董事）
召集人：程凤朝先生（独立董事）
4、审计委员会
组成成员：李明先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、单
飞跃先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）
召集人：李明先生（独立董事）
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于的议案》；
同意《五矿资本“十四五”发展规划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2二○二二年四月八日
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