茂业商业:茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇二一年年度股东大会会议资料
二〇二二年四月十五日茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议议程……………………………………………2
2021年年度股东大会会议须知……………………………………………3
2021年年度股东大会议案…………………………………………………4
1茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇二一年年度股东大会会议议程
会议时间：2022年4月15日（星期五）14：00
会议地点：成都市东御街19号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案；
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
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茂业商业股份有限公司
二〇二一年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
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茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案一
《公司2021年度董事会工作报告》董事长高宏彪
各位股东及股东代表:
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，于报告期内，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。同时，董事会认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会赋予的职责。2021年度面临复杂的外部环境和行业经营环境公司董事会坚强带领经营班子及全体员工，全面梳理公司资源，针对公司业务发展的具体形势，坚定二次创业的发展信心，围绕公司既定发展战略，努力推进年度经营工作计划，在疫情防控常态化所形成的困难经营环境下，较好地完成了各项任务，使得公司出现了较为明显的恢复发展态势。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
报告期内，公司全体董事依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2021年度，公司共召开了14次董事会议，11次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会
1次，临时股东大会4次，对公司的定期报告、融资、对外担保、投资和关联交
易等各项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司共召开14次董事会会议，均采用现场与通讯方式相结合的
会议形式，具体召开情况如下：
序号会议名称召开时间召开方式审议通过的议案1、《关于向兴业银行股份有限公司
1第九届董事会第三十七次会议2021.1.8现场+通讯成都分行申请授信的议案》
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1、《公司2020年度总裁工作报告》
2、《公司2020年度董事会工作报告》3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年年度报告及摘要》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》7、《公司2020年度内部控制评价报告》8、《公司董事会审计委员会2020年度述职情况报告》2第九届董事会第三十八次会议2021.3.24现场+通讯9、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》10、《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作的总结报告》11、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于计提资产减值准备的议案》14、《关于向平安银行成都分行申请新增授信的议案》15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》1、《关于茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》3第九届董事会第三十九次会议2021.4.13现场+通讯2、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》1、《关于豁免公司第九届董事会第四十次会议通知期限的议案》
4第九届董事会第四十次会议2021.4.26现场+通讯2、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
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3、《关于会计政策变更的议案》1、《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》2、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》
5第九届董事会第四十一次会议2021.5.17现场+通讯3、《关于更换银行借款抵押物的议案》4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于对外投资的议案》2、《关于控股子公司为购房客户银
6第九届董事会第四十二次会议2021.5.31现场+通讯行贷款提供阶段性担保的议案》3、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》1、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》2、《关于继续开展证券投资业务的
7第九届董事会第四十三次会议2021.6.25现场+通讯议案》3、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
8第九届董事会第四十四次会议2021.7.23现场+通讯2、《关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案》1、《关于向中信银行股份有限公司
9第九届董事会第四十五次会议2021.7.30现场+通讯成都分行申请授信的议案》1、《关于公司2021年半年度报告全
10第九届董事会第四十六次会议2021.8.18现场+通讯文及正文的议案》1、《关于对外投资设立子公司的议案》
11第九届董事会第四十七次会议2021.9.3现场+通讯2、《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》1、《关于签署租赁合同暨关联交易
12第九届董事会第四十八次会议2021.10.22现场+通讯的议案》1、《关于公司2021年第三季度报告
13第九届董事会第四十九次会议2021.10.29现场+通讯的议案》1、《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》2、《关于变更经营范围及修订的议案》3、《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》
6茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出有效的表决。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议9次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开1次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。
按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、证券投资等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，
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通过现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。2021年内，公司共召集召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，具体召开情况如下：
会议届次召开日期会议决议
一、《公司2020年度董事会工作报告》
二、《公司2020年度独立董事述职报告》
三、《公司2020年年度报告及摘要》
茂业商业2020年年度股东大四、《公司2020年度财务决算报告》
2021年4月14日
会五、《公司2020年度利润分配预案》六、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案》
七、《公司2020年度监事会工作报告》一、《关于茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相茂业商业2021年第一次临时
2021年4月29日关补充协议的议案》
股东大会二、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》一、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提茂业商业2021年第二次临时
2021年6月2日供担保暨关联交易的议案》
股东大会
二、《关于更换银行借款抵押物的议案》茂业商业2021年第三次临时一、《关于控股子公司为购房客户银行贷款提
2021年6月16日股东大会供阶段性担保的议案》茂业商业2021年第四次临时一、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提
2021年7月12日股东大会供担保暨关联交易的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（五）内部控制情况
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司2021年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的内控审计报告。
（六）内幕信息管理情况
公司依法登记和报备内幕信息知情人员档案，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内
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幕信息泄露或内幕信息知情人买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（七）公司治理情况
公司董事会按照相关法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。报告期内，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司建立以董事长为负责人的专门团队，对照中国证券监督管理委员下发的《上市公司治理专项自查清单》，梳理2018、2019和2020三个年度的公司治理有关情况。自查期间，公司各部门高度重视，认真研究自查清单所涉事项和要求，本着实事求是的原则开展自查自纠，真实、准确、完整地反映问题和有关规范整改情况，不断建立健全公司规章制度，为公司治理的进一步提升和公司高质量、规范化发展提供了进一步保障。
二、报告期内行业及公司总体经营情况
（一）行业总体情况
1、2021全年消费整体缓慢恢复，表现持续分化。
根据国家统计局发布的数据显示：2021年社会消费品零售总额达到44.08万亿元，同比名义增长12.5%，两年平均增速为3.9%，扣除价格因素实际同比增长10.7%；除汽车以外的消费品零售额为39.70万亿元，同比增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年，全国网上零售额13.09万亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额10.80万亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
2021年，消费市场从疫情的严重冲击中缓慢恢复，并且表现持续分化：一方面，必需消费品的抗周期优势明显，粮油食品、饮料类、日用品等基本生活消费品的增速平稳，韧性较强；此外，化妆品、黄金珠宝、烟酒、餐饮等升级类消费均有较好的恢复表现；另一方面，限额以上单位消费品零售额2021年累计增长13.4%，表现略优于社零整体走势，且早于2020年下半年开始便实现单月正增长，即规模相对较大的企业在疫情的冲击下，防风险能力更强，维持经营的优
9茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料势明显，但相对优势幅度有所收窄。同时，在业态方面，超市业态企业受2020高基数、疫情及社区团购等新零售冲击，2021年增长乏力，百货和购物中心企业的盈利则逐步探底回升。
长期来看，社会消费品零售额增速将逐步回归至疫情前期的均值水平，消费市场规模仍会持续扩张，我国消费市场仍然具备良好发展空间。但另一方面，2021年度社零的较高增速更多是源于前期低基数的恢复性表现，部分品类虽实现了双位数乃至超过20%的累计同比增速表现，但实际累计销售额规模与2019年的同期水平相当，两年复合增速仍处于低位，因此仍需对市场保持谨慎乐观的态度。
2、线上消费渗透率持续提升，对实体零售行业持续形成冲击。
疫情对于消费者消费习惯、消费渠道产生了较为深远的影响。后疫情时代，零售业务持续向线上转移，实物商品网上零售增速保持双位数增长，线上渗透率持续稳步攀升。即使后续线下消费逐步恢复，线上销售份额占比的逐年提升也将是大概率趋势。另外，2021年，商务部、中央网信办、发改委联合印发了《“十四五”电子商务发展规划》，明确了聚焦电子商务连接线上线下、衔接供需两端、对接国内国外市场的三个定位，从政策层面赋予了电子商务推动“数字经济高质量发展”和助力“实现共同富裕”的新使命。因此，线上消费的进一步渗透，将对实体零售行业，特别是以实体为主的百货和购物中心行业持续造成冲击，零售行业的发展语境持续发生变化，这对零售企业的战略发展和风险管理能力提出了更高的要求。虽然在疫情后，零售企业不断摸索新的发展思路，不断通过差异化的竞争策略以适应激烈的市场竞争和后疫情时代的消费习惯，百货及购物中心行业整体也在数字化、体验化方面有了重大提升，相信那些具备优质线下物业资源、同时向多渠道线上业务发力的百货及购物中心企业后期仍有业绩修复的机会，但若该等企业无法实现业务模式的调整和创新，或者无法平衡转型和调整过程中的经营管理和资金风险，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。
（二）公司经营情况
2021年，公司坚定围绕零售本质，坚持“持续深化改革，增强内功”和“调改升级，强化商品能力，提升核心竞争力”的经营策略；紧抓行业复苏期的机会，以消费者为核心，持续提升客户服务水平，不断升级优化现有业态，积极调整和拓展品类及品牌，加强品牌战略合作，充分挖掘优质商品资源的业绩增长潜力，
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同时积极拓展线上增长空间，在加强标准化品质安全运营的基础上，不断满足消费者全场景的消费需求。
虽然相对疫情前，业绩仍有一定差距，但同比2020年，公司2021年的业绩实现了较为明显的恢复和提升。2021年度，公司实现营业收入416780.21万元，同比上升12.67%，归属上市公司股东净利润40935.95万元，同比上升92.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33602.08万元，同比上升
10.54%。
截止2021年12月31日，公司资产总计2137421.09万元，负债总计
1399655.13万元，股东权益合计737765.96万元。加权平均净资产收益率
6.16%，每股收益0.2364元，扣非后每股收益0.1940元。
加权平均净扣非每营业收入归母净利润扣非归母净每股收年度资产收益率股收益（万元）（万元）利润（万元）益（元）
（%）（元）
2019年1223377.09125942.04122015.2420.20%0.72720.7045
2020年369921.8621301.3230398.733.27%0.1230.1755
2021年416780.2140935.9533602.086.16%0.23640.194
（三）董事会治理不断完善
公司董事会治理以不断提高公司业绩、回馈广大投资者为目标，力争在既确保合法合规的前提下，又能给予全体股东、董事和经营班子更多发挥自身能动性的空间，使得规范、有效的公司治理成为企业稳步发展的重要驱动力。
报告期内，公司董事会持续开展2021年新出台的相关法律法规的学习，组织公司董事及高管参加上海证券交易所、四川证监局及上市公司协会等部门组织
的各项培训和学习，并且继续定期发送市场典型监管案例给全体董事和高管学习，以便于公司董事进一步了解和掌握监管的最新政策和最新要求，进一步提升董事的合规性意识，不断提高董事的履职能力。
报告期内，公司董事会在近4000家上市公司中，荣获每日经济新闻组织的
2021年“中国上市公司口碑榜”的“最佳上市公司董事会”奖。
（四）信息披露工作情况
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公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，不断提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，最大程度地保护投资者利益。公司投资者关系部恪守市场规则，报告期内按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告。2021年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告69份。公司信息披露真实、准确、完整、及时。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）投资者关系管理工作
2021年，公司高度重视投资者关系管理工作，定期做好股东名册分析、保
持与重要股东密切沟通，通过召开业绩说明会、网上集体接待日活动、电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者及机构投资者的联系与沟通；
全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；严格按照规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管工作，切实保护公司和全体股东利益。
2021年，公司响应监管号召，积极参与世界投资者周的宣传和培训活动，
公司不仅在全公司内部开展投资者保护的宣传和培训活动，更推动公司旗下门店在公司顾客群和门店所在的社区中开展定期海报投放和宣教活动。作为一家上市多年的沪主板公众公司，公司常年恪守市场规则，持续强化内部管理，不断提高信息披露质量，同时积极主动引导投资者更加深入地认知资本市场。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。往后，公司将持续紧跟监管步伐，在全社会合力推进规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的建设工作中添砖加瓦。
三、2022年董事会工作计划
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2022年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平、发挥上市平台优势等方面扎实开展工作，以进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，提升公司规范运行水平。同时，在持续趋严的监管态势下，
2022年，董事会将继续严格遵守有关部门的各项要求，持续深化公司治理，加
强对公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高管的培训工作，加强信息披露工作，谨记“四个敬畏”，牢守“四条底线”，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》所聚焦的公司治理核心点，切实提升公司治理的有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。
同时，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平，坚持防疫与经营两不误；针对公司业务发展的形势，持续完善各项管理制度和建设风险控制体系，提高公司防控经营风险的能力；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营目标的实现；完善各项公司治理制度和流程，提高公司治理水平，更好地维护广大股东的利益，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。
董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：
（一）持续加强董事会建设
随着《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等一系列法律法规的修订颁布，为更好地适应公司发展需要，我们将继续加强对新修订法律法规的学习，按照监管要求，认真履行信息披露义务，提升公司规范运作和治理能力。充分发挥战略决策委员会、审计委员会及人力资源委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提升独立董事监督作用，确保董事会履职的有效性和专业性。
同时，在2022年内，公司将推动第九届董事会任期届满后的平稳换届工作。
公司将持续提升董事会的专业性和有效性为目标，不断完善人员结构、提升董事履职能力，力争圆满完成第九届董事会任期届满后的换届选举相关工作，确保董事会能够持续规范高效运行和科学决策，并进一步强化董事会在企业发展和公司治理中的核心作用。
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（二）进一步提升公司法人治理水平
进一步完善内部控制工作机制，规范授权管理，消除风险隐患，同时加强风险管理和内部控制管理队伍建设，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议。在稳步发展的基础上进一步加强内部控制，不断完善法人治理结构，积极响应监管部门开展上市公司治理专项行动的工作举措，以主动自查自纠来促进公司法人治理水平的进一步提升。加强对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上新的台阶。
（三）持续提升公司各项治理能力
1、不断提高信息披露质量。按照监管要求严格认真进行信息披露，逐步增
加和加深行业信息、企业社会责任和环境信息等披露内容；对定期报告信息进行
进一步规范调整，提高年度报告等重要披露信息的质量；健全临时报告披露机制，按要求及时、准确披露。
2、持续加强各类交易事项管理。做好交易方与关联方的识别，严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定对达到标准的交易事项、关联关系事项提请股东大会进行专门审批。
3、积极履行社会责任。在维护利益相关者合法权益、提升客户服务体验、践行社会公益及和谐劳资关系等方面采取具体且有效的举措，及时了解和回应投资者、债权人、客户、员工、供应商、监管机构的期望和诉求，将利益相关方的需求纳入经营全过程。
（四）多举措提升主业经营
坚持提升主业经营能力的同时，加强重点项目的规划和建设工作，有序推进各区域门店的调改工作，为后续业绩的恢复和提升做好准备；加快门店转型升级步伐，推进区域市场做强，持续促进线上线下融合，努力实现全渠道发展之路；
不断挖掘、发挥、突出公司的相对优势，合理配置资源，加强与利益相关方的各项合作，进一步增强公司的市场竞争力和影响力。
综上，茂业商业坚守与深耕零售行业几十载，见证和历经了行业的多轮周期与起伏，公司经营业绩也曾出现波动，同时也在此过程中积累了丰富的资源和宝贵的应对经验。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春2022年，在新的形势下，公
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司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感；努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源；加强风险监测与管理，及时采取应对措施，降低经营风险；
充分发挥董事会的指导作用，不断获取竞争优势，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位；努力提升公司治理水平，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，以持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
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茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案二
《公司2021年度独立董事述职报告》曾志刚廖南刚田跃
各位股东及股东代表:
2021年度，我们勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的董事会及董事会各
专门委员会会议，会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，为会议的正确、科学决策发挥积极作用。2021年，公司共召开股东大会会议5次、董事会会议14次、董事会专门委员会会议11次，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会，会议具体出席情如下：
董事会会议出席情况独立董事本年应参加亲自出席以通讯方式委托出席缺席次数姓名董事会次数次数参加次数次数曾志刚14141400廖南刚14141400田跃14141400股东大会会议出席情况独立董事应参加年度亲自出席应参加临时股东亲自出席缺席次数姓名股东大会次数次数大会次数次数曾志刚11440廖南刚11440田跃11440董事会专门委员会会议出席情况应参加薪酬应参加战应参加提独立董事应参加审计缺席与考核委员略委员会名委员会合计姓名委员会次数次数会次数次数次数曾志刚1091110廖南刚1091110田跃1091110
为充分发挥独立董事的作用，除参加公司会议外，我们还积极了解公司的经
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营情况和财务状况，对公司主要门店进行了考察；不定期与公司董事、高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。我们密切关注传媒、网络有关公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，我们不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的支持和配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、法律等方面的经验和专长，对公司关联交易、对外担保、董事和高级管理人员的薪酬和聘任、外审机构聘任等事项予以重点关注，充分独立地发表专业意见。发表独立意见具体情况如下：
序时间独立意见涉及事项号
12021.3.24公司2020年度利润分配预案
22021.3.24公司2020年度内部控制评价报告
32021.3.24关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案
42021.3.24关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案
52021.3.24关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
62021.3.24关于计提资产减值准备的议案
关于茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺
72021.4.13
及签署相关补充协议的议案
82021.4.13关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案
92021.4.26关于会计政策变更的议案
102021.5.17关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案
112021.5.17关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案
122021.5.17关于更换银行借款抵押物的议案
132021.5.31关于对外投资的议案
142021.5.31关于控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案
152021.6.25关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案
162021.6.25关于继续开展证券投资业务的议案
17茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
172021.7.23关于聘任公司高级管理人员的议案
182021.7.23关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案
192021.9.3关于对外投资设立子公司的议案
202021.9.3关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案
212021.10.22关于签署租赁合同暨关联交易的议案
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，符合公司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2021年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：我们认为公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。
（三）提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员情况2021年7月23日，公司召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任胡涛先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经对上述事项的认真审查，涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。
18茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年9月29日，公司董事会收到胡涛先生的书面辞呈，胡涛先生因个人原因，申请辞去公司联席总裁职务，辞去上述职务后，胡涛先生将不再担任公司任何职务。
（四）高级管理人员2020年度薪酬情况
2021年3月24日公司第九届董事会第三十八次会议，我们对公司高级管理
人员2020年度薪酬发表了独立意见，认为公司高级管理人员2020年度薪酬符合公司相关薪酬制度。
（五）现金分红及其他投资回报情况
公司于2021年3月24日召开了第九届董事会第三十八次会议，我们认真审核了公司2020年度利润分配预案，认为上述分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将以上议案提交股东大会审议。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。
（七）信息披露执行情况2021年，我们持续关注公司信息披露情况，严格督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息。
我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
公司严格按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行了内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
19茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（九）董事会以及下设专门委员会的运作情况
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2021年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2021年度，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，积极履行
独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护了本公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，我们将进一步提升履职所需要的专业素养，继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，为公司健康持续发展作出贡献。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
20茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案三
《公司2021年年度报告及摘要》
各位股东及股东代表:现将经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过的公司2021年年度报告及摘要提交本次股东大会审议。公司2021年年度报告及摘要详见公司于2022年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021年年度报告及摘要。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
21茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案四
《公司2021年度财务决算报告》财务总监王宗磊
各位股东及股东代表:
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年财务审计工作已经完成
并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、财务状况
1、资产：截止2021年12月31日，公司资产总额为213.73亿元，较年初
增加21.26亿元，增幅11.05%。其中：流动资产为27.55亿元，占总资产的12.89%。
流动资产较年初增加9501.25万元，增幅3.57%。
其中：货币资金增加2353.09万元，主要原因是本报告期销售回暖，销售商品收回现金扣除成本、费用、相关税费支出后有所增加。
交易性金融资产增加1246.63万元，主要原因是本报告期证券投资较上年同期增加。
应收账款减少1497.83万元，主要原因是本报告期期末第三方平台结算期产生的营业款收入，相较于期初减少，导致应收账款-收款方式减少。
预付账款减少7576.65万元，主要原因是预付供应商货款及工程款减少。
其他应收款减少4665.07万元，主要原因是本报告期收回胡武标等往来款项及应收供应商费用减少。
其他流动资产增加1.99亿元，主要原因是：本报告期购买国债逆回购产品增加。
非流动资产186.17亿元，较年初增加20.31亿元，增幅12.24%。
其中：长期应收款减少1773.49万元，主要原因是收到内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司支付的维多利超市经营权转让款。
其他权益工具投资减少2.37亿元，主要原因是处置所持有的重药控股股份
22茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
有限公司部分股份。
投资性房地产增加5.54亿元，主要原因是本报告期春熙店、包头东河店、光华店及盐市口店部分房产转为以公允价值计量的投资性房地产核算，增加
5.56亿元。
固定资产减少3.39亿元，主要原因是本报告期固定资产正常折旧。
在建工程增加3977.56万元，主要原因是本报告期茂业时代广场项目自用部分建设支出。
使用权资产增加21.30亿元，主要原因是本报告期执行新租赁准则，调整租赁资产以租赁付款额现值作为使用权资产初始计量。
无形资产减少1.02亿元，主要原因是本报告期无形资产正常摊销。
商誉减少5489.34万元，主原因要是本报告期计提成都市茂业仁和春天百货有限公司商誉减值3867.14万元，计提内蒙古维多利商业（集团）有限公司商誉减值1622.20万元。
长期待摊费用增加2947.28万元，主要原因是本报告期公司门店进行房屋、消防、内饰升级改造及专柜装修改造等。
递延所得税资产增加2238.21万元，主要原因是：本报告期执行新租赁准则产生税会差异确认递延所得税资产约916万元；茂业豪园项目预提土地增值税产生税会差异确认递延所得资产约1242万元。
2、负债：截止2021年12月31日，公司负债总额为137.50亿元，较年初
增加16.14亿元，增幅13.30%。其中：流动负债为58.43亿元，占负债总额的
42.49%。
流动负债较年初减少3.36亿元，降幅5.43%。
其中：短期借款增加1789.91万元。
应付账款减少4.12亿元，主要原因是应付供应商货款减少。
预收账款增加2575.05万元，主要原因是本报告期预收租金增加，系上年同期受到疫情影响，门店租赁商户撤柜较多本报告期市场回暖，租赁商户增加所致。
合同负债减少9312.10万元，主要原因是本报告期茂业豪园项目预收房款减少。
23茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
其他流动负债减少919.99万元，主要原因是本报告期增值税待转销项税额减少。
应交税费减少1412.85万元，主要原因是本报告期茂业豪园部分房产确认收入，增加土地增值税。以及上年同期子公司深圳茂业百货有限公司税金缓交，并于本报告期入库所致。
其他应付款减少2.51亿元，主要原因是本报告期支付成都仁和实业（集团）有限公司因上年同期股权交易形成的应付往来款2.32亿元。
一年内到期的非流动负债增加4.00亿元，主要原因是本报告期执行新租赁准则，一年内需支付的租赁付款额及融资费用重分类。
非流动负债较年初增加19.49亿元，增幅32.72%。
其中：长期借款减少2414.33万元，主要原因是本报告期长期借款及利息净增加1.01亿元，重分类到一年内到期非流动负债减少1.25亿元。
租赁负债增加18.97亿元，主要原因是本报告期执行新租赁准则，调整租赁付款额至租赁负债核算。
预计负债增加1011.14万元，主要原因是本报告期维多利诉讼案计提约934万元。
递延所得税负债增加6818.41万元，主要原因是本报告期新增投资性房地产确认递延所得税负债。
3、股东权益：截止2021年12月31日，归属于母公司股东权益70.65亿元，
较年初增加5.04亿元，增幅7.67%。
其中：其他综合收益增加2.94亿元，主要原因是本报告期春熙店、包头东河店、光华店及盐市口店部分房产转为以公允价值计量的投资性房地产核算，评估增值致其他综合收益增加。
未分配利润增加2.11亿元，主要原因是本报告期实现归属于母公司所有者的净利润4.09亿元及分配现金股利减少未分配利润1.73亿元。
二、经营成果
2021年1-12月实现营业收入41.68亿元，较上年同期增加4.69亿元，增
幅12.67%。
营业成本15.88亿元，营业毛利率61.90%，同比下降0.09个百分点。
24茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
税金及附加2.05亿元，较上年同期增加677.84万元，增幅3.42%。
销售费用10.18亿元，较上年同期减少864.78万元，降幅0.84%。主要原因是本报告期执行新租赁准则减少租赁费用以及其他相关费用增加。
管理费用3.27亿元，较上年同期增加0.25亿元，增幅8.18%，主要原因是本报告期工资、社会保险费、中介服务费等增加。
财务费用4.68亿元，较上年同期增加1.45亿元，增幅44.68%，主要原因是本报告期执行新租赁准则，确认融资费用1.26亿元。
其他收益704.32万元，较上年同期减少716.07万元，降幅50.41%，主要原因是上年同期因疫情爆发，国家出台一系列稳增长、产业扶持补贴政策，故各项补贴收入较本报告期多。
投资收益1582.71万元，较上年同期减少2036.56万元，降幅56.27%。
主要原因是：本报告期确认优依购投资收益减少1288.43万元以及收到成都银行股份有限公司等公司现金股利减少。
公允价值变动收益-741.72万元，较上年同期增加5464.14万元，增幅
88.05%。主要原因是上年同期投资性房地产评估减值6632.18万元。
资产减值损失（注：正数为收益）-5489.34万元，较上年同期减少3190.90万元，降幅138.83%。主要原因是本报告期计提成都市茂业仁和春天百货有限公司商誉减值较上年同期增加约1562万元，计提内蒙古维多利（集团）有限公司商誉减值约1622万元。
资产处置收益9101.03万元，较上年同期增加9089.44万元。主要原因是本报告期因配合城市更新改造，成商集团控股有限公司仓储运输分公司处置房屋获得政府相关拆迁补偿而产生资产处置收益。2021年12月就相关资产已办妥实物交接签收手续。
营业外收入560.93万元，较上年同期减少143.85万元，降幅20.41%。主要原因是上年同期子公司深圳茂业百货有限公司收到消费提升扶持计划增长奖
励补贴250.00万元。
营业外支出3322.89万元，较上年同期减少8389.14万元，降幅71.63%。
主要原因是上年同期盐市口店北区拆除损失1.00亿元，本报告期计提维多利等公司诉讼案预计赔偿款较上年同期增加1652.28万元。
25茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
利润总额5.86亿元，较上年同期增加2.81亿元，增幅91.92%。归属于母公司股东的净利润4.09亿元，同比增加1.96亿元，增幅92.18%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3.36亿元。
三、现金流量状况
2021年1-12月经营活动产生的现金流量净额13.02亿元，较上年同期增加
4.06亿元，增幅45.33%主要原因是本报告期销售回暖，销售商品、提供劳务收
到的现金增加，同时本报告期执行新租赁准则，将租赁付款额由经营活动产生的现金流出调整为筹资活动支出。
2021年1-12月投资活动产生的现金流量净额-2.03亿元，较上年同期增加
8.26亿元，增幅80.27%，主要原因是上年同期收购成都仁和投资有限公司支付
股权收购款及归还成都仁和实业（集团）有限公司往来款。
2021年1-12月筹资活动产生的现金流量净额-9.64亿元，较上年同期减少
5.53亿元，降幅134.44%，主要原因是本报告期执行新租赁准则，将租赁付款额
由经营活动产生的现金流出调整为筹资活动支出，以及本报告期支付成都仁和实业（集团）有限公司往来款。
现金及现金等价物净增加额1.34亿元，较上年同期增加6.80亿元。
四、主要财务指标情况
2021年1-12月，公司实现基本每股收益0.2364元，同比增加92.20%；扣
除非经常性损益后的基本每股收益0.1940元，同比增加10.54%；期末归属于上市公司股东的每股净资产4.08元；加权平均净资产收益率6.16%，较上年同期增加2.89个百分点。
2021年12月31日，公司资产负债率为64.34%，较年初63.06%，增加1.28
个百分点；流动比率47.16%，较年初43.06%，增加4.10个百分点。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
26茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案五
《公司2021年度利润分配预案》
各位股东及股东代表:
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润11508764.11元，加上年初未分配利润1455261938.74元，减去
2020年度分配的利润173198254.60元，加上因其他权益工具投资处置影
响-24338590.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1150876.41元，2021年度可供股东分配的利润为
1268082981.68元。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1731982546股，以此计算合计拟派发现金红利259797381.90元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2021年度不进行公积金转增股本。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
27茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会议案六
《公司2021年度监事会工作报告》监事会主席王蕙
各位股东及股东代表:
2021年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司2021年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。
一、监事会的工作情况
2021年召开监事会会议的次数五次
监事会会议情况监事会会议议题
1、《公司2020年度监事会工作报告》
2、《公司2020年年度报告及摘要》
公司于2021年3月24日召开第3、《公司2020年度财务决算报告》
九届监事会第十次会议4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度内部控制评价报告》
6、《关于计提资产减值准备的议案》1、《关于茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关公司于2021年4月13日召开第补充协议的议案》九届监事会第十一次会议2、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》1、《关于豁免公司第九届监事会第十二次会议通知期限的议案》公司于2021年4月26日召开第2、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文九届监事会第十二次会议的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
28茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料公司于2021年8月18日召开第1、《关于公司2021年半年度报告全文及正文的九届监事会第十三次会议议案》公司于2021年10月29日召开第
1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
九届监事会第十四次会议
上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司不断完善内部控制制度，2021年公司内控管理体系已较为完善，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；公司董事及经
理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2021年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司2021年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金情况。
五、监事会对报告期内公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购资产情况，监事会认为公司所开展的出售资产的相关交易价格合理，未发现内幕交易。
29茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会或股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
七、监事会2022年度工作要点
2022年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。
2022年，公司将开展第九届监事会届满后的换届选举工作，公司全体监事
将积极配合，力争该次换届工作平稳推进、圆满完成，为有效监督公司治理，促进公司依法经营、规范运作，实现公司高质量发展提供有力支撑。同时，全体监事会成员将持续加强自身建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
请各位股东及股东代表审议!茂业商业股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日
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