大连重工:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-023
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年月4月4日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于2022年4月7日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于制定的议案》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《高级管理人员任期制和契约化管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于制定的议案》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《总裁向董事会报告工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于制定的议案》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会授权管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
第1页共2页4.审议通过《关于制定的议案》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年4月8日