大华股份:董事会提名委员会议事规则（2022年4月修订）

浙江大华技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江大华技术股份有限公司董事会议事规则》
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）定期(至少每年)检查研讨董事会架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面），并为适应公司的战略对董事会的变化提出建议；（二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总裁及其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对独立非执行董事的独立性进行审核并提出评估意见；
（六）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；
（七）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（八）制订涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管制报告内披露其政策或政策摘要；及
（九）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条提名委员会应公开其职权范围，解释其角色以及董事会转授予其的权力。
第十条公司应向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会履行
职责时如有需要，应寻求独立专业意见，费用由公司支付。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律、法规及上市规则规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总
裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条会议通知可以专人送达、传真、特快专递或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本议事规则自公司董事会通过之日起生效并施行。
第二十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、上市地
上市规则规定和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法
规、规章、上市地上市规则规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规章、上市地上市规则规定和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本议事规则解释权归属公司董事会。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022年4月7日