凯发电气:凯发电气第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300407证券简称：凯发电气
公告编号：2022-009
债券代码：123014债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知已于2022年4月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略及业务发展需要，公司拟出资3010万元人民币设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天津华凯”），其中自有资金1510万元，可转债募集资金1500万元。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》
结合下游行业市场发展趋势以及公司整体战略规划，公司拟进一步加强在轨道交通牵引供电大功率电力电子领域的研发投入和产品储备，因此，公司决定在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有资金
1510万元和“研发平台项目”募集资金1500万元合计3010万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。
同时，考虑到本次增加天津华凯作为实施主体后，相关建设及研发投入相比此前有所增加，同时，为加快推动轨道交通牵引供电大功率电力电子核心技术的突破及样机产品的试制，为后续生产线建设及产业化落地奠定基础，公司拟进一步提升与科研院校产学研合作的广度和深度，因此，相关合作洽谈及联合实施的周期将比原计划有所延长。加之目前全球新冠肺炎疫情有所反复，不可控因素随之增加，为合理降低项目实施的不确定性风险，决定将本项目的实施周期延期至
2023年6月30日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天津华凯”）将开设募集资金专项账户，用于存放、管理前述可转债募集资金。天津华凯将在募集资金到账后会同公司与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议。
特此公告。天津凯发电气股份有限公司董事会
2022年4月8日