芯朋微:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2022-031
无锡芯朋微电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月8日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49239503
普通股股东所持有表决权数量49239503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.5368例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.5368
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4923510099.99109070.001834960.00728、议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
9、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
10、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.007212、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.991044030.009000.0000
13、议案名称：《关于使用募集资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.991044030.009000.000014、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.0072
15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48953100 99.4183 286403 0.5817 0 0.000016、 议案名称：《关于公司的议案》
16.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.06议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.07议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.09议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
16.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.000017、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.000018、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.000019、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832864030.581700.0000
20、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.991044030.009000.000021、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4922310099.9666164030.033400.0000
22、议案名称：《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4923510099.99109070.001834960.007223、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4922310099.9666129070.026234960.007224、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4895310099.41832829070.574534960.0072
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）《关于的议案》《关于公司续聘公证天业会计师事
务所(特殊普
8107360099.59159070.084134960.3244
通合伙)为
2022年度会
计师事务所的议案》《关于的议案》《关于使用自有资金进
12107360099.591544030.408500.0000
行现金管理议案》《关于使用募集资金进
13107360099.591544030.408500.0000
行现金管理议案》《关于公司符合向特定
15 对象发行 A 791600 73.4320 286403 26.5680 0 0.0000
股股票条件的议案》发行股票的
16.0179160073.432028640326.568000.0000
种类和面值发行方式和
16.0279160073.432028640326.568000.0000
发行时间发行对象和
16.0379160073.432028640326.568000.0000
认购方式
16.04发行数量79160073.432028640326.568000.0000
定价基准日、
16.05发行价格及79160073.432028640326.568000.0000
定价原则本次发行股
16.0679160073.432028640326.568000.0000
票的限售期募集资金投
16.0779160073.432028640326.568000.0000
向
16.08上市地点79160073.432028640326.568000.0000
本次向特定
16.0979160073.432028640326.568000.0000
对象发行股票前滚存利润的安排本次发行决
16.1079160073.432028640326.568000.0000
议的有效期《关于公司〈2022年度向特定对象
1779160073.432028640326.568000.0000
发行 A 股股
票预案〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象
18 发行 A 股股 791600 73.4320 286403 26.5680 0 0.0000
票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象
发行 A 股股
1979160073.432028640326.568000.0000
票募集资金使用可行性
分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集
20资金使用情107360099.591544030.408500.0000
况报告〉的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期
21106160098.4783164031.521700.0000
回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年
（2022年
22107360099.59159070.084134960.3244-2024年）股东分红回报规划〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向
23106160098.4783129071.197334960.3244
属于科技创新领域的说明〉的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案14、15、16、17、18、19、20、21、22、23为特别决议议案，由出
席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案
均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案7、8、9、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23对中小
投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、陈茜
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2022年4月9日