泰和新材:监事会决议公告

决议公告：2022-016
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-016烟台泰和新材料股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第九次会议于2022年4月7日在本公司召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，会议通知于2022年3月25日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过2021年度监事会工作报告，该
报告尚需提交2021年度股东大会批准。
《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月11日的巨潮资讯网。
2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2021年年度报告的议案，对2021年年度报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司
2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2021年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案，对2021年度募集资金存放与使用情况专项报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管
1决议公告：2022-016
理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。
4、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2021年度内部控制自
我评价报告的议案，对2021年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司监事会
2022年4月11日
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