道氏技术:第五届董事会2022年第6次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-031
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6
次会议的通知于2022年4月9日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出并于
2022年4月10日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的议案》
公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）拟与兰州新区管理委员会签署《碳材料项目合同书》，格瑞芬（包括但不限于格瑞芬关联方）拟在兰州新区新设控股子公司，投资建设“年产5000吨碳纳米管粉体、3万吨碳纳米管浆料（含相关产业链配套）和15万吨硅碳、石墨负极材料及石墨化加工生产项目”，其中年产5000吨碳纳米管粉体对应公司各碳材料基地在现有10万吨浆料产能规划基础上新增10万吨浆料产能，项目建成后，兰州基地将成为国内重要的碳纳米管生产基地。项目计划投资总额人民币60亿元，其中固定资产投资额人民币51.8亿元。项目分两期建设，其中一期计划建设投资人民币18.95亿元，二期计划建设投资人民币32.85亿元。一期项目的建设投资资金主要来自自有自筹资金及政府支持银行贷款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022年第
6次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提请公司于2022年4月26日在佛山子公司会议室召开2022年
第三次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第6次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2022年第6次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年4月10日