海大集团:关于租赁办公场地暨关联交易的公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2022-014
广东海大集团股份有限公司
关于租赁办公场地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常办公需要，与关联方陈明忠先生签署了《房屋租赁合同》。该合同租赁期为28个月，从2022年1月1日至2024年04月30日，预计关联交易总额不超过331.00万元。陈明忠先生系公司高级管理人员，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
2022年4月10日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事薛华先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况陈明忠先生，系公司副总裁（副总经理），为公司高级管理人员。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司关联人。
2、履约能力分析
陈明忠先生不存在需偿还的大额债务，所出租资产不存在被执行的可能，能够履行与公司达成的协议。
经查询，陈明忠先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况出租面积年平均租金月平均租金承租方租赁期限房屋地址方 （平方米） （万元/年） （元/m2）番禺区南村广东海大2022年1月1陈明镇万博四路
集团股份1058.00日至2024年04141.47111.43忠42号2座有限公司月30日
301房
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司根据与租赁标的物业性质、用途一致，区位、面积、租赁期间相近等因素选取周边市场参照物，其市场租金情况如下：
月租金建筑面公司年平单价租金对应日序号位置积房屋用途均月租金
（元/期（㎡）（元/㎡）
㎡）
参照物 A 汉溪大道与万博二路交界 990.00 商业用房 112.00 2022 年 4 月
参照物 B 汇智三路 1000.00 商业用房 120.00 2022 年 4 月 111.43
参照物 C 汇智三路 1000.00 商业用房 120.00 2022 年 4 月
注：参照物价格来源于房天下等公开信息渠道查询整理。
公司本次关联交易的租赁价格参照上述市场公开价格并由双方协商确定，本次交易双方遵循公平、公正、公允、互利的原则，根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在明显高于或低于周边地段、同类房产价格，定价公允。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租
赁费用、出租方等详见三、关联交易标的基本情况。
其他条款：
（一）定价原则：交易双方的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。
（二）结算方式：租金按月结算，承租方在每月的5日前按银行转账付款方
式缴付当月租金给出租方如遇节假日则顺延3个工作日。六、关联交易目的和对公司的影响
公司向关联方租赁办公场地是基于公司日常办公的需要，因公司规模扩大，总部人员增加，现有的办公场所不能满足办公需要，租赁标的物业与公司在同一栋大厦，方便公司人员日常经营办公，具有方便性和必要性。本次关联交易金额较小，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年1月1日至公告披露日，公司与陈明忠累计已发生的租赁费用总金额为
44.44万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前对公司关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于
独立判断，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，是公司正常经营所需，不会影响公司的独立性，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2、公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，认为公
司本次关联交易表决程序合法合规，交易价格定价机制公允，交易对手履约能力较强，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；4、公司第五届监事会第二十次会议决议；
5、房屋租赁协议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二二年四月十二日