福田汽车:关于召开2022年第三次临时股东大会二次通知的公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2022—042
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会二次通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月18日
*股权登记日：2022年4月11日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
本公司已于2022年4月1日披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（详见临2022-037号公告），由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
1召开的日期时间：2022年4月18日11点00分
召开地点：福田汽车106会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月18日至2022年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06募集资金数量及用途√
2.07限售期√
2.08上市地点√
22.09滚存利润分配√
2.10决议的有效期√
3 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案5关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行√A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
6关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√
7 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 √
补措施的议案8 关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 √采取填补措施的承诺》的议案
9关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案√
10关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收√
购方式增持公司股份的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票 √
相关事宜的议案
12关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易√
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案2-11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-5，7-8，10-12
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
3（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600166福田汽车2022/4/11
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年4月12日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫
情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作；
4、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委
托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、
股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用电子邮件
4（600166@foton.com.cn）方式进行登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新
疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
3、本次会议联系人：张丽丽联系电话：010-80708602
传真：010-80716459联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日
附件1：授权委托书
5附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵
公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
2.00 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金数量及用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09滚存利润分配
2.10决议的有效期
3 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案
4 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案65关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行 A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
6关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及
采取填补措施的议案8 关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》
的议案
10关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以
要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
12关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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