孚日股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2022-017
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十八次会议于2022年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于2022年4月6日以书面、传真和电子邮件方式发出。
公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。
公司于2022年1月20日召开第七届董事会第十七次会议、2022年2月22日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。公司于2022年2月23日披露了《关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知书》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。
本议案需提交公司2022年第一次债券持有人会议审议。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。
公司定于2022年4月27日（星期三）下午2:00在公司多功能厅召开公司2022年第一次债券持有人会议，审议上述第一项议案。
《关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知》（临2022-018）详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年4月12日