万华化学:万华化学2021年度股东大会决议公告

证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2022-32号
万华化学集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月11日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1667449758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.1077
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
1《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女
士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工作原因未能到会；
2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事孙晓先生、刘志军先生、姚艳君女
士、苏敬然先生因工作原因未能到会；
3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财务负责人兼董
事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1665772886 99.8994 1601474 0.0960 75398 0.0046
2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666585358 99.9481 864400 0.0519 0 0.000023、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1588528247 95.2669 78645111 4.7164 276400 0.0167
4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666774140 99.9594 510220 0.0305 165398 0.0101
5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666419960 99.9382 864400 0.0518 165398 0.0100
36、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666330160 99.9328 954200 0.0572 165398 0.0100
7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666419960 99.9382 864400 0.0518 165398 0.0100
8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1640064635 98.3576 16275885 0.9760 11109238 0.6664
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
4表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1647914075 98.8284 19076285 1.1440 459398 0.0276
10、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 356542753 99.7330 864400 0.2417 90000 0.0253
11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1542380990 92.4993 125043768 7.4991 25000 0.0016
12、议案名称：《关于对公司联营企业提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
5票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1664691255 99.8345 2643503 0.1585 115000 0.007013、议案名称：《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1664745955 99.8378 2613803 0.1567 90000 0.0055
14、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1666495358 99.9427 864400 0.0518 90000 0.005515、议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1667018678 99.9741 341080 0.0204 90000 0.0055
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例（%）
16.01选举王清春先生任第八届董事会148947236989.3263是
董事
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例（%）
17.01选举武常岐先生任第八届董事会149199445589.4776是
独立董事
17.02选举王化成先生任第八届董事会149199445589.4776是
独立董事
17.03选举张锦先生任第八届董事会独149199575589.4777是
立董事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东1309952605100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东35663275399.75828644000.241800.0000
7其中:市值50
万以下普通
股股东182203876100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股
东17442887799.50688644000.493200.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）2《万华化学集团股35663275399.75828644000.241800.0000份有限公司2021年度利润分配方案》8《关于支付审计机33011203092.3397162758854.5527111092383.1076构报酬的议案》9《关于续聘会计师33796147094.5354190762855.33604593980.1286事务所的议案》10《关于公司与关联35654275399.73308644000.2417900000.0253方履行日常关联交易协议的议案》11《关于对子公司提23242838565.01541250437634.9775250000.0071供担保及子公司间8相互提供担保的议案》12《关于对公司联营35473865099.228326435030.73941150000.0323企业提供担保的议案》15《关于制定的议案》
16.01选举王清春先生任17951976450.2157
第八届董事会董事
17.01选举武常岐先生任18204185050.9212
第八届董事会独立董事
17.02选举王化成先生任18204185050.9212
第八届董事会独立董事
17.03选举张锦先生任第18204315050.9215
8八届董事会独立董
事
(五)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。
第11、12、14项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东
及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
第2、8、9、10、11、12、15、16、17项议案对中小投资者单独计票。
第10项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚
投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner
International Limited（中文名：合成国际控股有限公司）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所
律师：孙广亮、金振亨
2、律师见证结论意见：
公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等
有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的
必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
万华化学集团股份有限公司
2022年4月12日
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