奥维通信:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2022-027
奥维通信股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月11日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知于2022年4月11日以电话、口头方式送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，经推举，本次会议由董事杜方先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；
经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次（临时）会议通知期限，决定于2022年4月11日召开第六届董事会第一次（临时）会议。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》；董事会同意选举杜方先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经全体董事充分协商，选举产生了
第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会新一届委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体人员组成如下：
（1）审计委员会
王宇航（召集人）、房华（委员）、杜方（委员）
（2）提名委员会房华（召集人）、王宇航（委员）、李晔（委员）
（3）薪酬与考核委员会房华（召集人）、王宇航（委员）、李晔（委员）4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意聘任杜方先生为公司总裁。
经总裁提名，董事会同意聘任李继芳女士为公司副总裁、财务总监；同意聘任陶林先生、李树刚先生、张立民先生为公司副总裁。
经董事长提名，董事会同意聘任白利海先生为公司副总裁、董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任孙莺绮担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》；
同意聘任娄丰女士为内审内控部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告奥维通信股份有限公司董事会
2022年4月11日