三诺生物:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2022-023
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月11日（星期一）下午14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月
11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月11日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公
司716会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李少波先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中1华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份171626895股，占上市公司有表决权总股份的30.7362%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份143422314股，占上市公司有表决权总股份的25.6851%。
通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份28204581股，占上市公司有表决权股份总数的5.0511%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份28207081股，占上市公司有表决权总股份的5.0515%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2500股，占上市公司有表决权总股份0.0004%。
通过网络投票的股东4人，代表股份28204581股，占上市公司有表决权总股份的5.0511%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议
案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6807684股，占出席会议有表决权股份总数的3.9666％；弃权131028股（其中，
2因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0763％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6807684股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.1347％；弃权
131028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份的0.4645％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
（三）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0
3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（四）审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（五）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
（六）审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未
4投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（七）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（八）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（九）审议并通过《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
5总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
（十）审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意164688183股，占出席会议有表决权股份总数的95.9571％；反对6938712股，占出席会议有表决权股份总数的4.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意21268369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.4008％；
反对6938712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
61、三诺生物传感股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日
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