拓邦股份:2021年年度股东大会决议公告

深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2022047
深圳拓邦股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年4月12日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计81名，所持（代表）股份数
392238874股，占公司有表决权股份总数的31.2725%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
1深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计73名，所持（代表）股份数130231474股，占公司有表决权股份总数的10.3831%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、华秀萍女士、监事陈金舟先生以远程通讯方式列席，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人11名，所持（代表）股份数
264624300股，占公司有表决权股份总数的21.0980%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共70名，所持（代表）股份数127614574股，占公司有表决权股份总数的10.1745%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于及摘要的议案》
同意391462392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；
反对776482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129454992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.4038%；反对776482股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.5962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于的议案》
同意391462392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；
反对776482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129454992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.4038%；反对776482股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.5962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
2深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告股份的0%。
3、审议通过了《关于的议案》
同意391432017股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7943%；
反对806857股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129424617股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3804%；反对806857股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6196%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于的议案》
同意391462392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；
反对776482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129454992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.4038%；反对776482股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.5962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于的议案》
同意391462392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；
反对776482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129454992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.4038%；反对776482股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.5962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于公司董事2021年薪酬的议案》
同意391455992股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8004%；
反对782882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1996%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129448592股，占出席会议的中小
3深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
股股东所持股份的99.3989%；反对782882股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6011%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司监事2021年薪酬的议案》
同意391449292股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7987%；
反对789582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2013%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129441892股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3937%；反对789582股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6063%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意391455592股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8003%；
反对783282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1997%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129448192股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3985%%；反对783282股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6015%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意371626769股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.7450%；
反对17931405股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.5716%；弃权
2680700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6834%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意109619369股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.1727%；反对17931405股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.7689%；弃权2680700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
2.0584%。
10、审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0
4深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
11、审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
12、审议通过了《关于的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
5深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
13、审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
14、审议通过了《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
15、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
6深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
同意179453677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5692%；
反对776482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4308%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129454992股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4038%；反对776482股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5962%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
16、审议通过了《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
17、审议通过了《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
同意179375077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；
反对855082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4744%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
7深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告其中，中小投资者的表决情况为：同意129376392股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3434%；反对855082股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6566%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
18、审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》
同意179386177股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5317%；
反对843982股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4683%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129387492股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3519%；反对843982股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6481%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
19、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
同意179386177股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5317%；
反对843982股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4683%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129387492股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3519%；反对843982股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6481%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
20、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意391474592股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8051%；
反对764282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1949%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意129467192股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4131%；反对764282股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5869%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、陈旖旎；
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度时股东大
会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022年4月13日
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