*ST新光:第四届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002147 证券简称：*ST 新光 公告编号：2022－027
新光圆成股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司于2022年4月5日发出电话通知，通知所有董事于2022年4月8日09:00以通讯方式召开公司第四届董事会第四十六次会议。会议如期于2022年4月
8日召开，应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订债权债务转让四方协议的议案》
公司与浙江万厦房地产开发有限公司、南京苏民金帆企业管理有限公司及丰盛控股有限
公司、Five Seasons XVI Limited 签订了《债权债务转让四方协议》，以解决江苏新玖 30%股权退还事宜。
具体内容详见2022年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订债权债务转让四方协议的公告》。
独立董事对本议案发表了《关于公司签订债权债务转让四方协议及和解协议补充协议的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订和解协议补充协议的议案》
公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、南京东泰商业资产管理有限公司及虞江威签订了《补充协议》，乙方同意进一步提供资产补充担保，作为“南京新城发展股份有限公司1000万股质押”的替代担保措施。
具体内容详见2022年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订和解协议补充协议的公告》。独立董事对本议案发表了《关于公司签订债权债务转让四方协议及和解协议补充协议的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
2022年4月11日