润和软件:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2022-032
江苏润和软件股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2022年4月11日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，
2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187578.73万元，其中审计业务收入163126.32万元，证券期货业务收入73610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
1建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对润和软件所在的相同行业上市公司审计客户家数为25家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监
管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：褚诗炜，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为润和软件提供审计服务；近三年签署过巴比食品、日久光电等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李丹，2013年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为润和软件提供审计服务；近三年签署过润和软件上市公司审计报告。
签字注册会计师：汪庆，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为润和软件提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过金螳螂、世嘉科技、时代出版等多家上市公司审计报告。
22、诚信记录
项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师李丹、汪庆、项目质量控制复核人谷学
好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，基于以上原因及市场化原则，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用150万元；2021年度审计费用为150万元，不存在审计费用变化超过20%的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况公司于2022年4月11日召开的董事会审计委员会2022年第一次会议审议
通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行研究，认为容诚会计师事务所及拟签字注册会计师能够达到公司对于审计机构及审计人员应具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求且签字注册会计师及其他项目成员近三年未受到
任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分，审计费用与公司规模及审计工作量相比较为公允合理，因此同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
31、事前认可意见容诚会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为容诚会计师事务所可以继续承担公司2022年度的审计工作，我们一致同意将公司续聘2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核后，我们认为：容诚会计师事务所长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任容诚会计师事务所为公司
2022年度审计机构，同意将该预案提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司于2022年4月11日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（四）监事会审议和表决情况公司于2022年4月11日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所为
4公司2022年度审计机构。
（五）生效日期
《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年年度股东
大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、本所要求报备的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2022年4月11日
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