联瑞新材:联瑞新材2021年年度股东大会会议资料

江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688300证券简称：联瑞新材江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年4月江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》、《江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年4月20日14点00分2、现场会议地点：公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
1、《关于的议案》
2、《关于的议案》
3、《关于及摘要的议案》
4、《关于的议案》
5、《关于的议案》
6、《关于的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
8、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认的议案》
10、《关于预估的议案》
11、《关于修订的议案》
12、《关于的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言和提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。公司董事会本着高度负责的态度，认真编制了《2021年度董事会工作报告》。具体内容详见附件。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2021年度董事会工作报告》江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件：
江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年度董事会工作报告江苏联瑞新材料股份有限公司(下称“公司”)董事会在2021年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。以下是2021年董事会工作报告，请审议。
一、2021年董事会工作
（一）2021年回顾
2021年，公司持续加大研发投入，始终坚持自主研发并持续开放合作，坚持
发展面向未来新产品的研发、现有产品的工艺技术开发和应用研究为主体的研发体系。坚持和高等院校进行产学研合作，聘请国内外行业资深专家加入研发团队进行产品研发不断满足客户和市场迭代的产品需求。完成了公司检测中心和工程中心的提档升级改造工作，增加投入关键检测设备，着力提升检测中心的检测分析能力；自主开发出工程中心的关键中试设备，提升工程中心的试验和工程放大能力。适用于先进封装和新一代高频高速覆铜板具有 Low Df（低介质损耗）特点的球形硅微粉、高纯球形氧化铝粉持续导入半导体封装市场，客户订单增长快速；
应用于先进封装的球形产品、应用于存储芯片封装的 Lowα微米级球形硅微粉、Low
α亚微米级球形硅微粉，Low Df（低介质损耗）球形硅微粉，特别是部分球形硅微粉满足了 M6级别以上的 Ultra Low Df（超低介质损耗）覆铜板的性能要求，并实现小批量销售。完成了 QMS 系统的首期植入，得到市场、客户和员工的认可；
充分利用公司 ERP、协同管理平台、QMS、阿米巴管理系统的充分融合，推动公司信息化和智能化工厂的建设，提升了公司运营效率和产品质量水平。
募投项目“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”、“高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目”产能得到进一步释放，产能利用率逐步提高，产量不断增加及时满足客户需求；全资子公司电子级新型江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料功能性材料项目2021年四季度试运行，产能产量持续增长。公司球形硅微粉、球形氧化铝粉等高端产品需求和销量显著增长，公司产能提升、销量增长、产品结构和市场结构持续优化。
（二）公司生产经营业绩良好
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年期增减（%）
营业收入624709594.77404203405.8054.55%归属于上市公司股
172867734.23110916230.5355.85%
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性155616626.5492160891.7068.85%损益的净利润经营活动产生的现
153423336.8789686223.9571.07%
金流量净额本期末比上年
2021年末2020年末
同期末增减（%）归属于上市公司股
1093709453.42963947587.7013.46%
东的净资产
总资产1304902145.971092568726.5819.43%
2、主要财务指标
本期比上年同主要财务指标2021年2020年期增减（%）基本每股收益
2.011.2955.81%（元/股）稀释每股收益
2.011.2955.81%（元/股）扣除非经常性损益
后的基本每股收益1.811.0769.16%（元/股）
加权平均净资产收增加4.89个百
16.86%11.97%益率（%）分点扣除非经常性损益
增加5.23个百
后的加权平均净资15.18%9.95%分点
产收益率（%）
研发投入占营业收增加0.72个百
5.61%4.89%
入的比例（%）分点江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年公司营业收入同比增长54.55%，归属于上市公司股东的净利润、扣除
非经常性损益的净利润同比增长分别为55.85%、68.85%，主要原因为：多种高端芯片封装需求的球形硅微粉和球形氧化铝产品、记忆存储芯片封装需求的 Lowα微
米级球形硅微粉以及高导热环氧塑封料需求的球形氧化铝销量提升，热界面材料行业客户、海外客户及其在国内的子公司采购数量提升等带来的球形产品销售量的提升；募投项目产能进一步释放以及全资子公司电子级新型功能性材料项目
2021年四季度试运行，产能产量持续增长。
（三）加强投资者关系管理
2021年度，公司积极维护投资者关系，真实、准确、完整、公平、及时地履
行信息披露义务，保障所有股东平等地获取公司信息。通过法定信息披露、现场调研、业绩说明会、e互动、投资者热线等渠道提升公司信息透明度，充分保障全体股东和投资者利益，时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观地对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。
二、2021年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2021年公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项
进行充分论证、谨慎决策。2021年共召开八次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发展、财务状况等事宜进行认真审议和科学决策。
（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况
2021年，公司董事会召集召开了四次股东大会。公司股东大会的召集、召开
均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东大会决议的各项工作。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
2021年，公司战略委员会根据法律法规及公司制度等相关规定，就公司发展
战略等事项与公司管理层保持积极沟通，对公司全资子公司受让专利技术暨关联交易、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、投资年江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等事项进行了审议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况向董事会提出合理建议。
2021年，公司审计委员会根据法律法规及公司制度等相关规定，本着勤勉尽
责的原则，对公司关于募集资金存放与使用、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、内部控制评价报告等相关事项进行了审议，并保持与会计师的日常工作沟通，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。
2021年，公司薪酬与考核委员会根据法律法规及公司制度等相关规定，积极
开展工作，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事宜进行了审核并发表意见。
2021年，公司提名委员会根据法律法规及公司制度等相关规定，提名独立董
事补选工作，推动公司持续健康稳定发展，确保公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核董事会的相关议案，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内部控制建设、薪酬激励及战略规划等工作提出了宝贵的意见和建议。
三、2022年度展望
2022年，公司将继续围绕战略规划和部署，为实现2022年度的经营目标持续努力。
加强市场和销售工作，公司产品在下游应用领域已得到广泛应用，并取得了领先优势明显的市场占有率。2022年，公司将紧密围绕行业发展趋势，持续做好公司产品研发和客户新品开发同步协作，依靠多年来公司在填料领域积累沉淀的成熟、先进的生产技术，不断向其他新型功能性填料延伸，紧抓覆铜板、芯片封装材料、热界面材料、新能源电池模组粘结材料、蜂窝陶瓷载体、3D 打印等下游
领域的发展机遇，提前布局未来市场拓展的先机。公司将紧盯全球半导体以及相关产业链的重构趋势，面向全球布局在欧洲、北美和亚洲的市场份额，确保公司江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料全球全产业链的销售业务的稳定持续发展。
研究创新方面，紧抓芯片成品封装转型机会，继续坚持球形填料等向大颗粒精确切割、更加紧密的填充、高纯度、高导热性、特殊的电性能等方面发展，重点对标面向 5G需求的高频高速覆铜板应用以及先进封装中关键的异构集成封装材料应用需求的球形陶瓷粉体材料。
扎实推进新增产线的产能建设，公司长期坚持纵向发展的同时兼顾横向拓宽，构建多元化的功能性填料解决方案服务平台。2022年，高效推进年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目建设并试生产，不断满足下游客户的新增需求，综合提升公司的业务规模和产品的市场占有率。公司围绕2022年战略部署，在深耕现有产品和业务的基础上，不断拓展新领域、开发新技术、研制新产品、开拓新市场，坚持以客户为中心，为客户提供有竞争力的解决方案。
特此报告！江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
公司各位独立董事在2021年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事本着高度负责的态度和审慎独立的原则，认真编制了《2021年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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议案三：
关于及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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议案四：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年度财务决算报告》真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见附件《2021年度财务决算报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2021年度财务决算报告》江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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附件：
江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制2021年度财务决算报告如下：
一、主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年期增减（%）
营业收入624709594.77404203405.8054.55%归属于上市公司股
172867734.23110916230.5355.85%
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性155616626.5492160891.7068.85%损益的净利润经营活动产生的现
153423336.8789686223.9571.07%
金流量净额本期末比上年
2021年末2020年末
同期末增减（%）归属于上市公司股
1093709453.42963947587.7013.46%
东的净资产
总资产1304902145.971092568726.5819.43%
二、主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年期增减（%）基本每股收益
2.011.2955.81%（元/股）稀释每股收益
2.011.2955.81%（元/股）扣除非经常性损益
后的基本每股收益1.811.0769.16%（元/股）
加权平均净资产收增加4.89个百
16.86%11.97%益率（%）分点江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料扣除非经常性损益
增加5.23个百
后的加权平均净资15.189.95%分点
产收益率（%）
研发投入占营业收增加0.72个百
5.61%4.89%
入的比例（%）分点
2021年公司营业收入同比增长54.55%，归属于上市公司股东的净利润、扣除
非经常性损益的净利润同比增长分别为55.85%、68.85%，主要原因为：多种高端芯片封装需求的球形硅微粉和球形氧化铝产品、记忆存储芯片封装需求的 Lowα微
米级球形硅微粉以及高导热环氧塑封料需求的球形氧化铝销量提升，热界面材料行业客户、海外客户及其在国内的子公司采购数量提升等带来的球形产品销售量的提升；募投项目产能进一步释放以及全资子公司电子级新型功能性材料项目
2021年四季度试运行，产能产量持续增长。江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022年度财务预算报告》是公司在总结2021年度经营情况的基础上，同时结合行业发展方向，根据公司2022年的生产经营发展计划确定的经营目标编制的，符合公司经营发展状况。预计公司2022年实现营业收入同比增长30%以上。
该预算报告仅为公司2022年经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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议案六：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2021年度财务报告，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.08元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本85973400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币52271827.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司净利润比例为30.24%。具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务具备专业服务资格，在执业过程中，坚持独立审计原则，工作认真尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：
关于预计2022年度日常性关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司预计2022年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：
关于确认的议案
各位股东及股东代理人：
根据2020年年度股东大会审议通过的《关于预估的议案》，2021年度，公司董事、监事、高级管理人员在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的董事、监事及高级管理人员，将不在本公司领取薪酬。公司根据相关规定向独立董事鲁春艳、独立董事鲁瑾发放独立董事津贴，年薪六万，每月核发。独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额具体如下：
2021年度从公司获得的税前
姓名职务
报酬总额（万元）
李晓冬董事长239.15
刘述峰董事0.00
李长之董事48.35
曹家凯董事92.55
鲁春艳独立董事6.00
鲁瑾独立董事6.00
杨东涛独立董事（已离任）1.00
潘东晖独立董事0.00
姜兵监事会主席（已离任）103.25
高娟监事会主席31.41
朱刚监事18.86
王小红监事15.03
柏林董事会秘书79.65
王松周副总经理59.11江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：
关于预估的议案
各位股东及股东代理人：
根据薪酬考核方案，公司预估董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬。
2022年度，公司董事、监事、高级管理人员在公司担任具体职位的，薪酬参
照具体职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的董事、监事及高级管理人员，将不在本公司领取薪酬。公司根据相关规定向独立董事鲁春艳、独立董事鲁瑾发放独立董事津贴，独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于修订的议案
各位股东及股东代理人：
依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的
重要作用，拟修订《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法》。具体内容详见公司于 2022年 3月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。公司监事会本着高度负责的态度，认真编制了《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2021年度监事会工作报告》江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
2022年4月20日江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件：
江苏联瑞新材料股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能依法独立行使职权以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2021年监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开七次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：
1、2021年1月22日召开第三届监事会第五次会议，决议事项如下：
（1）审议通过《关于全资子公司受让专利技术暨关联交易的议案》
（2）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
2、2021年4月19日召开第三届监事会第六次会议，决议事项如下：
（1）审议通过《关于的议案》
（2）审议通过《关于及摘要的议案》
（3）审议通过《关于的议案》
（4）审议通过《关于的议案》
（5）审议通过《关于的议案》
（6）审议通过《关于的议案》
（7）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（8）审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
（9）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》（10）审议通过《关于确认的议案》江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料（11）审议通过《关于预估的议案》
（12）审议通过《关于及其正文的议案》
3、2021年7月12日召开第三届监事会第七次会议，决议事项如下：
（1）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》
（2）审议通过《关于选举高娟女士为公司第三届监事会主席的议案》
4、2021年8月13日召开第三届监事会第八次会议，决议事项如下：
（1）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（2）审议通过《关于增加2021年度日常性关联交易预计额度的议案》
5、2021年8月25日召开第三届监事会第九次会议，决议事项如下：
（1）审议通过《关于及摘要的议案》（2）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6、2021年10月26日召开第三届监事会第十次会议，决议事项如下：
审议通过《关于的议案》
7、2021年12月29日召开第三届监事会第十一次会议，决议事项如下：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（二）列席董事会会议情况
报告期内，监事会各位监事列席了2021年公司召开的八次董事会会议，并对会议内容、会议程序、表决结果等进行监督，对董事会的各项决议和董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。
二、公司规范运作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事、高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现有违反法律法规和《公司章程》、损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况江苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况的监督。监事会认为公司财务管理规范，公司财务报表的编制符合相关规定，未发现有违反法律法规的行为。
（三）公司募集资金管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况，认为公司2020年度、2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理
等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保事项。
（五）关联交易情况监事会认为公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公
平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（六）公司的内部控制规范工作情况
报告期内，公司根据内部控制规范等要求，持续建立、完善内部控制体系。
监事会认为公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，有利于公司健康、持续、稳定发展。
三、2022年监事会工作计划
2022年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项，审查和监督各项决策程序的合法性、合规性。进一步加强监督检查，促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！
特此报告！