陕西煤业:独立董事意见

附件四:
陕西煤业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易昕股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定作为陕西煤业股份有限公司独立董事经过对公司相关情况的审核并听取了公司的相关说明基于独立判断立场现对公司第三届董事会第二十七次
会议关于更换独立董事和聘任副总经理的事项发表以下独立意吒:
l、 公司董事会更换独立董事、聘任副总经理经提名委员会审核
通过提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定合法有效。
2、 经查阅姜智敏先生、王秋麟先生的履历资料我 们Vt为 :姜
智敏先生、王秋麟先生符合上市公司独立董事任职资格不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况也不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
我们同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司第三届董事会独立
董事候i± 人并提交公司股东大会过行审议。
3、经查阋刘卫民先生、赵文革先生、卜志义先生的履历资料
我们V、 为:刘 卫民先生、赵文革先生、卜志 义先生不存在被中国证监
会确定为市场禁\者并且尚未解除的情况亦不存在被证券交易昕公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
我们同意聘任刘卫民先生、赵文革先生、卜志义先生为公司副总经理。
2I(本页无正文为 《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十七次会议独立意见》签字页)
独立董事签字:浪勇李金峰盛秀玲淡勇2022年月日(本页无正文为《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十七次会议独立意见》签字页)
独立董事签字:盛秀玲勇
2O22年 日(本页无正文为 C陕西馁业股份有限公司独立Ι0关于络三届Ι氵
会第二十七次会议独立t见》笠字页〉
蚀立I艹 签字 :岱兔泌
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