沃森生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2022-036
云南沃森生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2022年3月19日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开2021年年度股东大会。关于召开2021年年度股东大会的提示性公告已于2022年4月7日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2022年4月12日（星期二）下午14:00；
网络投票日期和时间：2022年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月12日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：云南省昆明市五华区海源北路999号美豪丽致酒店会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况出席会议的股东及股东代理人共404人，代表股份298992206股，占公司股份总数的18.6687%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东）391人，代表股份223366489股，占公司股份总数的13.9467%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份52058910股，占公司股份总数的3.2505%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东391人，代表股份246933296股，占公司股份总数的
15.4182%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意298814106股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9404%；反对124900股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0418%；弃权53200股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意223188389股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9203%；反对124900股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0559%；弃权53200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0238%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上就2021年度履职情况做了《2021年度述职报告》。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。表决结果：同意298809106股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的99.9388%；反对118100股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0395%；弃权65000股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小股东表决结果：同意223183389股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9180%；反对118100股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0529%；弃权65000股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0291%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2021年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意298820706股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9426%；反对124500股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0416%；弃权47000股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0157%。
其中，中小股东表决结果：同意223194989股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9232%；反对124500股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0557%；弃权47000股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0210%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意298646006股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.8842%；反对281200股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0940%；弃权65000股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小股东表决结果：同意223020289股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.8450%；反对281200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.1259%；弃权65000股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0291%。
本议案获得通过。5、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意298814106股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9404%；反对124500股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0416%；弃权53600股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小股东表决结果：同意223188389股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9203%；反对124500股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0557%；弃权53600股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0240%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。
表决结果：同意298807606股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9383%；反对127700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0427%；弃权56900股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0190%。
其中，中小股东表决结果：同意223181889股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9174%；反对127700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0572%；弃权56900股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0255%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。
因该事项与公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员李云春、黄镇、姜润生、闫婷、周华、公孙青、张荔、赵金龙、施競、吴云燕、方国良、王子龙及李云春
的一致行动人成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）对本提案回避表决，本提案由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意222495889股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.6102%；反对210400股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0942%；弃权660200股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.2956%。
其中，中小股东表决结果：同意222495889股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.6102%；反对210400股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0942%；弃权660200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.2956%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十二日