山大地纬:山大地纬2021年度利润分配预案的公告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-010
山大地纬软件股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为103100055.19元，母公司期末可供分配利润为人民币324819783.90元。经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利40001000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交
公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金
流状态及资金需求等各种因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2022年4月12日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于
2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年4月13日