新宙邦:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-028
深圳新宙邦科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月13日9：
15至15：00任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议
室
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事周达文先生
注：董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照公司章程，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
17、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份179981796股，占上市公司总股份的43.6349％。
其中：通过现场投票的股东22人，代表股份164416399股，占上市公司总股份的39.8612％。
通过网络投票的股东15人，代表股份15565397股，占上市公司总股份的
3.7737％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份20883557股，占上市公司总股份的5.0630％。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份5336160股，占上市公司总股份的1.2937％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份15547397股，占上市公司总股份的3.7693％。
注：公司目前总股本以412472313股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
2的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02发行规模
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对28003股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04债券期限
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
42.05债券利率
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07转股期限
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对28005股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.11赎回条款
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.12回售条款
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.13转股后的股利分配
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对28007股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.16债券持有人会议相关事项
8总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.18担保事项
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默
9认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.19评级事项
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.20募集资金存管
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.21本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
11同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13（九）审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意179978996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20880757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于修订分红条款的议案》
总表决情况：
14同意179944096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对37700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20845857股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8195％；反对37700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、方诗雨律师通过现场及视频
方式出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
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