中润资源:第十届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2022-018
中润资源投资股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年4月11日以传真表决方式召开。本次会议已于2022年4月7日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于进一步完善公司法人治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》经审核，监事会认为：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员为在公司任职的董事及高级管理人员，
具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励对象未包括公司独立董事和监事，亦未包括单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2022年4月11日