创元科技:监事会议事规则（2022年修订稿）

创元科技股份有限公司监事会议事规则
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监事会议事规则
第一条监事会议事规则是监事会在议事过程中必须遵循的程序和规定。
第二条本规则依据《公司法》、《公司章程》制定。
第三条本规则所述议事范围以《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权及相关事项为限。
第四条议事程序
1、监事会的议事方式为：监事会会议。监事会会议应有1/2以上的监事出席方可举行。监事会会议应由监事会主席主持，监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事提议可召开临时监事会会议。
3、监事会会议通知应当在会议召开10日前以书面形式送达全体监事。召开
监事会临时会议，须在会议召开2日前通知全体监事。
4、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地址和会议期限，事
由及议题，发出通知的日期。
5、监事会会议的表决采用举手表决或投票表决方式，每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。
6、监事因故不能够出席监事会会议的，可以书面委托其他监事代为出席。
7、监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期为十年。
第五条议事事项
1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2、检查公司财务；
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理
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人员予以纠正；
5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
6、向股东大会提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第六条监事会会议议题由监事会主席确定，监事提出的议题，须经监事会
主席确认方能作为会议议题，并在会议召开前将会议议题形成书面资料。
第七条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第八条监事有了解和查询上市公司经营情况的权力，并承担相应的保密义务。必要时，监事会可以独立聘请中介机构对其履行职责提供协助，由此发生的费用由公司承担。
第九条监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审
计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十条本规则由监事会负责解释。本规则由监事会拟订，股东大会批准。
创元科技股份有限公司监事会
2022年04月
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