致远互联:北京致远互联软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-008
北京致远互联软件股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年4月12日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
报告期内，在公司董事会的领导下，总经理带领员工，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作，勤勉尽责，促进了公司不断提高管理水平及运营效率，有效推进了各项业务的稳健发展，取得了较好的成绩。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，恪尽职守、认真履行有关法律法规赋予的职权，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作；凭借其专业知识及职业经验，积极有效的开展工作，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议，保障了公司的良好运作和可持续性
1发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及摘要的议案》经审议，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度公司经营目标与计划的议案》
公司结合2021年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合2022年度公司战略目标要求、经营策略等编制了2022年度公司经营目标与计划。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司2021年度利润分配方案：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本76989583股，以此计算合计拟派发现金红利42344270.65元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.88%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北2京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
董事会同意公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，以及公司战略发展规划等编制的公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为10万元/年
3（含税），按月平均发放。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司结合2022年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定的的薪酬方案。此方案有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展。
在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、向奇汉先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力
和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层基于公司的
业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素，确定2022年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。
公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-
011）。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为2021年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司实际情况。该评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执
4行的真实情况，公司各项内部控制严格、充分、有效，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年4月13日
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