蔚蓝锂芯:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2022-027
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年4月11日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共63名，代表股份246239958股，占公司有表决权股份总数的23.77%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共5人，代表股份232940708股，占公司有表决权股份总数的22.49%。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人58人，代表股份13299250股，占公司
有表决权股份总数的1.28%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》；表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2021年年度报告及摘要》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2021年度利润分配方案》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2022年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意246124758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意242078308股，占出席会议有效表决权股份总数的98.31%；
反对4161650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.69%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9137600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.71%；反对4161650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过特别议案《关于2022年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意242078308股，占出席会议有效表决权股份总数的98.31%；
反对4161650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.69%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9137600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.71%；反对4161650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；表决结果：同意244830358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.43%；
反对1409600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11889650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.40%；反对1409600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.60%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》；
出席会议股东中，绿伟有限公司及昌正有限公司合计持有公司股份
217395728股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意28729030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.60%；
反对115200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13184050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意242225608股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%；
反对4014350股，占出席会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9284900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.82%；反对4014350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意242225608股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%；
反对4014350股，占出席会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9284900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.82%；反对4014350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事曹承宝先生、王亚雄先生宣读了述职报告曹承宝先生和王亚
雄先生分别受独立董事丁伟先生、何伟先生委托宣读了述职报告。公司四位独立董事 2021 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东
大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二二年四月十二日